更多"客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（"的相关试题:
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 业务办理行
C. 发卡行
D. 人民银行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
[简答题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[判断题]境内机构办理经常项目外汇账户与境外法人和自然人在境内金融机构开立的离岸账户间外汇资金划转，应按照向境外付汇或从境外收汇，凭《结汇、售汇及付汇管理规定》及其他有关外汇管理规定中规定的有效凭证和商业单据办理
[判断题]同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间划转外汇资金需经外汇管理局核准
[单项选择]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
[简答题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由谁报告？
[单项选择]同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金，但汇出金融必须（）。
A. 查看外汇登记证上有关账户的性质
B. 取得外汇管理局“外汇资金划转核准件”
C. 通过电话向收款行查询收款账户性质
D. 在汇出凭证备注栏中加注账户性质
[判断题]个人外汇理财业务是指客户在个人外汇理财业务账户发生的外汇资金存入以及外汇资金的提现或转出等按规定需报告的业务，金融机构按照个人外汇理财业务规定从客户账户将资金转出或将资金转入的也需报告。
[判断题]个人实盘外汇买卖需报告的交易指客户用个人实盘外汇买卖业务账户发生的外汇资金存入以及外汇资金提现或转出等按规定需报告的业务，客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务无需报告。
[单项选择]我国通过制度安排允许符合条件的境外机构投资者汇入一定额度的外汇资金，转换为我国货币，通过境内专门机构严格监管的账户投资境内证券市场，其在境内的资本利得、股息红利等经相关机构审核后方可汇出境外的制度指的是（）。
A. QFII
B. QDII
C. RQFII
D. REITs
[判断题]客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。
[单项选择]非居民个人办理境内外汇资金划转时应如实向银行说明外汇资金结汇用途，填写（）。
A. 外汇资金来源情况表
B. 外汇资金用途表
C. 非居民个人外汇收支情况表
D. 外汇资金去向情况表
[判断题]银行可按照有关规定，通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。（）
[判断题]非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外汇账户之间的资金划转。
[判断题]目前银行规定境内同业外汇资金拆放与拆借业务，由总行集中办理，未经总行授权，分支行不得办理境内同业外汇资金拆放与拆借业务
