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[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
[简答题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
A. 发卡行
B. 业务办理行
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[简答题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由谁报告？
[单项选择]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A. 开户行
B. 发卡行
C. 收单行
D. 清算行
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
[判断题]银行可按照有关规定，通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。（）
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。
A. 发卡行
B. 收单行
C. 开户行
D. 办理业务的金融机构
[简答题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？
[简答题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么部门报告？
[单项选择]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[简答题]客户在开立一般账户时有一个客户信息号，开立"理财金账户"后信息号是否发生变化？
[判断题]客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。
[多项选择]单位活期存款的对象是在中国境内开立银行结算帐户的（）。
A. 机关
B. 团体
C. 部队
D. 企业
E. 事业单位
F. 其他组织
G. 个体工商户
