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[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
[简答题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 业务办理行
C. 发卡行
D. 人民银行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
A. 发卡行
B. 业务办理行
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[判断题]银行可按照有关规定，通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。（）
[多项选择]为无证件客户开立账户，利用虚假证件、资料开立账户的，给予有关责任人员（）至（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 撤职
D. 开除
[判断题]金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。
[简答题]客户在开立一般账户时有一个客户信息号，开立"理财金账户"后信息号是否发生变化？
[单项选择]金融机构为境内机构开立经常项目外汇账户时，应通过外汇账户信息交互平台，查询境内机构是否已在开户地外汇局（）
A. 提供上年进出口业务的实际情况
B. 提供经常项目外汇收入的证明
C. 进行基本信息登记
D. 申请办理结售汇业务资格登记
[单项选择]私行客户通过合作银行开立账户并在海外登陆后，资产未达到合作银行私人银行标准，但仍可以享受多长时间私人银行服务（）。
A. 6个月
B. 3个月
C. 12个月
D. 9个月
[多项选择]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等式或建立业务关系的。若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）
A. 合法有效的授权委托书
B. 代理人的有效身份证件
C. 合法有效的合同书
D. 代理人的赉质证明
[简答题]金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任？
[判断题]单位客户在天津农商银行开立临时账户时，须先报经人民银行审核批准方可开立账户。
[多项选择]境外机构在境内只能开立一个基本存款账户。境外机构开立基本存款账户后，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发〔2005〕1号）等银行账户管理制度，根据办理跨境人民币业务的需要开立（）账户。
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 基本存款账户
D. 临时存款账户
[单项选择]各行在为客户开立账户时必须严格执行个人存款账户实名制的有关规定，认真对客户的身份进行联网核查，开立个人存款账户的同时签约电子银行产品的，进行（）次联网核查，并确认为本人签约。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 多
