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[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[简答题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由谁报告？
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
[简答题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 业务办理行
C. 发卡行
D. 人民银行
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
A. 发卡行
B. 业务办理行
C. 收单行
D. 总行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[判断题]境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户。（）
[判断题]银行可按照有关规定，通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。（）
[多项选择]境外机构在境内只能开立一个基本存款账户。境外机构开立基本存款账户后，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发〔2005〕1号）等银行账户管理制度，根据办理跨境人民币业务的需要开立（）账户。
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 基本存款账户
D. 临时存款账户
[判断题]境内机构可开立外币现汇账户和外币现钞账户。
[简答题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么部门报告？
[单项选择]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
[单项选择]私行客户通过合作银行开立账户并在海外登陆后，资产未达到合作银行私人银行标准，但仍可以享受多长时间私人银行服务（）。
A. 6个月
B. 3个月
C. 12个月
D. 9个月
[判断题]在代理第三方存管业务中，客户需在合作银行与代理银行开立银行账户，并通过业务系统建立两账户间的"影射关系"。
[判断题]境内代理银行可以对境外参加银行开立的账户设定铺底资金要求，并可以为境外参加银行提供铺底资金兑换服务。（）
[判断题]银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务，导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。
[多项选择]个体工商户可以凭（），依法在银行或者其他金融机构开立账户，申请贷款。
A. 营业执照
B. 税务登记证明
C. 年度报告
D. 经营帐册
[单项选择]个体工商户可否凭营业执照在银行或者其他金融机构开立账户、申请贷款。（）
A. 可以
B. 不可以
C. 有时可以
