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[单项选择]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 发卡银行
B. 办理业务的金融机构
C. 收单行
D. 总行
[简答题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？
[判断题]客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[简答题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由谁报告？
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行
B. 收单行
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
[简答题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？
[单项选择]对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
A. 严密监控
B. 重点关注
C. 上报处理
D. 特别监控
[单项选择]如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，经办柜员填写一式两联“内部通用凭证，“业务说明”里填写：库存不足临时增加尾箱限额，注明客户姓名、账号、金额、后续取现和存现的业务类型。使用（）交易，经柜台经理授权后生成待销账。
A. 9004一记双讫
B. 7008长短款处理
C. 7002现金出入库
D. 7005柜员间
[单项选择]如遇对私客户账户的大额存取要求以现金方式体现的情况，导致网点临时库存现金不足时，柜员存取款完毕后，柜员以之前打印的第二联“内部通用凭证”为依据，再次使用（）交易，现转标志输入“0-现金”、销账序号输入应核销的待销账编号、现金项目代码选择“122200000内部现金支出”，经柜台经理授权后减少临时库存。
A. 9004一记双讫
B. 7008长短款处理
C. 7002现金出入库
D. 7005柜员间现金调剂
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。
A. 开户行
B. 发卡行
C. 收单行
D. 清算行
[多项选择]以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。
A. 人民币现金5万元（含）以上
B. 人民币转账50万元（含）以上
C. 外币现金等值5000美元（含）以上
D. 外币转账等值5万美元（含）以上
[单项选择]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于（）
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
[单项选择]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大顿交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
[单项选择]客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（）报告。
A. 发卡行
B. 收单行
C. 开户行
D. 办理业务的金融机构
[单项选择]大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到（）（含）以上以上款项的划转。
A. 1万元
B. 10万元
C. 100万元
D. 1000万元
