更多"不法份子借用合法商户的名义进行套现，后果是（）需承担大量的退单损失。"的相关试题:
[单项选择]为防范合法商户被“非法”套现的欺诈手法，下列事项必须与商户进行实施现场审查（）
A. 商户的相关信息变更
B. 商户地址变动
C. 增加、替换或更新POS
D. POS维护要求
[单项选择]不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户，然后进行套现交易。上述行为导致的风险为（）
A. 商户侧录风险
B. 合谋伪冒交易风险
C. 商户洗单风险
D. 合法商户被“非法”套现
[单项选择]POS商户名义经营范围与实际情况不符，情节严重的应（）。
A. 变更商户
B. 重新签约
C. 撤销商户
D. 无需变化
[单项选择]不法分子假冒收单机构职员，要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户，从而“接管”了合法商户的清算账户，通过新的终端来进行套现交易，并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为（）
A. 合法商户被“非法”套现
B. 合谋伪冒交易风险
C. 商户洗单风险
D. 商户侧录风险
[单项选择]（）是指为了规避法律或出于其他原因，借用他人名义设立公司或者以他人名义出资，但在公司的章程、股东名册和工商登记中却记载为他人的出资人。
A. 隐名股东
B. 显名股东
C. 挂名股东
D. 实际股东
[单项选择]商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取现金，商户的上述行为，最可能导致的风险是（）
A. 恶意倒闭风险
B. 商户套现风险
C. 商户洗单风险
D. 商户侧录风险
[单项选择]（）负责商户的日常管理和维护，督促商户履行受理承诺，并对商户进行风险监督，承担商户发展、管理和维护不善造成的风险损失。
A. 收单机构
B. 收单机构及其委托机构
C. 收单机构及专业服务机构
D. 收单机构和中国银联
[单项选择]《廉政准则》第一条第一项所称“以借为名占用”，是指利用职务和职务上的影响，以借用的名义占有或者使用管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位和个人的财务超过（）。
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 18个月
[单项选择]北京大学法学院五位教授以公民名义致信全国人大常委会，要求对拆迁条例的合法性进行审查，建议废止或修改《城市房屋拆迁管理条例》的相关条款。这表明，我国公民（）
A. 有向全国人大常委会递交提案的权力
B. 通过舆论监督制度行使民主监督权
C. 可以参与国家政策法规的废止和修改
D. 通过社情民意反映制度参与民主决策
[单项选择]在收单机构开设了看似合法经营的商户账户，受理银行卡。当收到大笔清算款项后商户立即关门，故意破产，负责人也马上销声匿迹，使收单机构承担此后的退单损失。不法商户的上述行为，最可能导致的风险是（）
A. 恶意倒闭风险
B. 商户套现风险
C. 商户洗单风险
D. 商户侧录风险
[多项选择]在江苏农信POS收单业务中，收单机构可按照一定比例对商户进行不定期实地回访，对重点区域、重点商户进行回访时要抽查被访商户的（）。
A. 营业执照
B. 法人证件有无更改
C. 有无不良记录
D. 有无租赁协议
E. 缴税证明
[单项选择]对入账失败商户的维护，需先由（）对该商户信息进行维护，再由卡中心维护时调出维护后的信息。
A. 特约商户管理网点
B. 联社本*部
C. 特约商户上级管理机构
D. 全辖任何机构
[单项选择]不法持卡人与商户相勾结，利用商户POS终端进行虚假交易，商户在扣除一定手续费后将交易款余额支付给持卡人，上述行为导致何种风险（）
A. 恶意倒闭风险
B. 商户套现风险
C. 商户洗单风险
D. 商户侧录风险
[单项选择]特约商户管理员对拟发展商户进行现场调查，填写（），并收集商户的营业执照、税务登记表、法人或负责人身份证等证照的复印件，经初审认为符合发展条件，可以发展的，应填写《特约商户发展/变更审批表》报县级联社审批。
A. 《商户信息调查表》
B. 《特约商户受理银行卡协议书》
C. 《中国银联河北分公司特约商户入网审批表》
D. 《商户POS机具管理登记表》
[单项选择]代理人在行为时以（）名义进行。
A. 代理人自己
B. 被代理人
C. 不须表明代理人身份
D. 组织
[单项选择]收单机构每年至少应对特约商户进行一次现场检查，对开通信用卡受理功能的特约商户每（）至少应进行一次现场检查。
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
[多项选择]通行证申办必须以单位名义进行，可以（）
A. 以单位的名义为非单位人员、车辆申办通行证
B. 为非单位人员、车辆申办通行证
C. 为委托经营单位人员、车辆申办通行证
D. 为非生产保障单位申办通行证
[多项选择]工商所以自己的名义进行立案的程序包含（）
A. 填写立案审批表
B. 同时附有相关的材料
C. 工商所所长批准，并指定两名以上办案人员负责调查处理
D. 经局长批准
