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[判断题]办理业务中，风险提示该客户为高风险客户或客户配偶为高风险客户，该客户及其配偶可以作为借款人或共同借款人。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
[单选题]根据客户风险分类要求，客户风险可分为高风险、中风险、低风险三个等级。下列属于低风险客户的有（）。
A.具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
B.用假身份证件或其他虚假证明文件办理业务的客户
C.外国政要或客户的股东、董事或实际控制人为外国政要
D.列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
[单选题]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（ ）重新评定一次客户风险等级。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
[判断题]高风险、次高风险客户的尽职调查信息有效期为半年，超过规定期限的需重新开展尽职调查；其他风险等级客户的尽职调查信息有效期一般为一年。
A.正确
B.错误
[判断题]投资者风险类型为进取型的客户,可以购买极低风险、低风险、中等风险、较高风险和高风险的理财产品。( )
A.正确
B.错误
[单选题]系统定期对其已确定过风险等级的客户进行重新评级。对高风险和次高风险等级客户，每()进行一次重新评级；
A..1个月
B..2个月
C..3个月
D..6个月
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]在持续识别过程中，对高风险客户要采取强化的客户尽职调查以及其风险控制措施，有效预防风险。高风险客户包括()。
A..被系统评定并经人工甄别认定为高风险客户的客户。
B.．客户或其控股股东、实际控制人或者受益所有人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员，或其交易对手等属于外国政要或国际组织的高级管理人员。
C.．持非居民身份证件（包括护照或者外国人永久居留证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等）开户的客户。
D..疑似匹配反洗钱黑名单的客户。
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]我行客户洗钱风险由高到低划分为高风险、中风险、低风险三类。
A.正确
B.错误
[简答题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为次高风险、一般风险、较低风险、低风险四个风险等级
[单选题]对高风险等级客户的关注程度应（）其他风险等级客户。
A.高于
B.低于
C.一样
D.不关注
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[填空题]大队以上单位应按照有关标准建立（ ） 。
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件对于高风险客户 高风险账户持有人应了解()等信息。
A..实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B..资金来源
C..资金用述
D..经济状况或者经营状况
