更多"[单选题]商业银行员工故意骗取、盗用财产或者违反监管规章、法律或公司政"的相关试题:
[单选题]()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.信息科技系统事件
[判断题]内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方，但包括性别／种族歧视事件。
A.正确
B.错误
[判断题]内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.执行、交割和流程管理事件
D.就业制度和工作场所安全事件
[判断题]信息科技系统事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括（ ）。
A.在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B.意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况
C.意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平
D.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷
E.意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位
[单选题]合规是商业银行所有员工的共同责任，并应从商业银行（）做起。
A.基层
B.高层
C.员工
D.董事会
[单选题]商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有（ ）。
A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.战略风险
[单选题]商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（ ）。
A.设立专户核算代理资金
B.签订书面委托代理合同
C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算
D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示
