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[单项选择]交易主体通过华夏银行以各种结算方式发生的规定金额以上的交易行为称为（）。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 异常交易
D. 非法交易
[单项选择]具有使用年限较长，单位价值在规定金额以上两个条件的劳动资料称为（）。
A. 固定资产
B. 低值易耗品
C. 递延资产
D. 流动资产
[多项选择]反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 办理支付
D. 票据兑付
[填空题]大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
[单项选择]凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）
A. 客户尽职调查制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 跨国交易报告制度
[判断题]客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
[多项选择]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多项选择]为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。
A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C. 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D. 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
[多项选择]对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（）
A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D. 能够证明授权人有权授权的文件
[单项选择]《营业性演出管理条例》规定，县级以上地方人民政府（）可以聘请社会义务监督员对营业性演出进行监督。
A. 文化主管部门
B. 工商行政管理部门
C. 城市行政管理部门
D. 公安部门
[简答题]监督检查人员进行监督检查时应遵守哪些规定？
[单项选择]《湖南省价格监督管理条例》规定，县级以上人民政府价格主管部门进行价格监督检查时，检查与价格违法行为有关的财物，必要时经哪一机关负责人同意，可以责令当事人暂停相关营业（）
A. 相关行业主管部门
B. 工商行政管理部门
C. 价格主管部门
D. 财产所在地的基层人民法院
[单项选择]县级以上人民政府的（）按照各自职责负责对用人单位遵守《女职工劳动保护特别规定》的情况进行监督检查。
A. 司法部门
B. 人力资源社会保障行政部门和安全生产监督管理部门
C. 工商部门
[判断题]人力资源社会保障行政部门应当依法对用人单位、继续教育机构执行本规定的情况进行监督检验。
[判断题]县级以上人民政府食品药品监督管理部门在食品安全监督管理工作中可以采用国家规定的快速检测方法对食品进行抽查检测。
[单项选择]各银行在规定金额起点以上的跨行支付业务未通过大额支付系统办理的，汇入行应当予以（）。
A. 排队
B. 退汇
C. 退回
D. 取消
[多项选择]《甘肃省行政执法监督条例》规定，行政执法监督应当采取（）方式进行检查。
A. 普遍检查
B. 重点检查
C. 日常检查
D. 专项检查
[单项选择]按《招标投标法》规定，施工单项合同的金额达到（）以上的，必须进行招标。
A. 3000万元
B. 300万元
C. 200万元
D. 100万元
[多项选择]《餐饮服务食品安全监督管理办法》规定，县级以上食品药品监督管理部门应依法公布下列日常监督管理信息（）
A. 餐饮服务行政许可情况；
B. 餐饮服务食品安全监督检查和抽检的结果；
C. 查处餐饮服务提供者违法行为的情况；
D. 餐饮服务专项检查工作情况及其他餐饮服务食品安全监督管理信息；
