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[简答题]银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员指什么？
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[简答题]银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员范围应当根据什么因素予以认定？
[简答题]银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
[简答题]银行业金融机构案防工作考核要素包括哪些？
[多项选择]各银行业金融机构和银监局要高度重视案防工作，增强案防工作的（）。
A. 前瞻性
B. 有效性
C. 科学性
D. 服务性
[简答题]银行业金融机构如何制定年度案防工作计划？
[多项选择]《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》中所指的银行业金融机构是（）
A. 商业银行
B. 城市信用合作社、农村信用合作社
C. 金融资产管理公司、信托公司
D. 企业集团财务公司、金融租赁公司
[多项选择]各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。
A. 重点
B. 难点
C. 风险点
D. 热点
[简答题]银行业金融机构案防工作监管评价报告包括哪些内容？
[简答题]银行业金融机构案防工作自我评估报告包括哪些内容？
[多项选择]中国人民银行法所指银行业金融机构，是指中华人民共和国境内设立的（）等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
A. 地下钱庄
B. 商业银行
C. 城市信用合作社
D. 农村信用合作社
[多项选择]《银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作评估办法的通知》规定，银行业金融机构总行（部）应当制定年度自我评估工作方案，明确（）。
A. 职责分工、合理分配资源并建立必要的监督、检查和保障机制。
B. 规范评估流程
C. 合理分配资源并建立必要的监督
D. 检查机制
E. 保障机制
[多项选择]银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、（）、责任追究和整改情况等。
A. 内控制度建设
B. 制度执行
C. 内审监督
D. 案发情况
[多项选择]在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。
A. 制度后评价体系
B. 内部管理制度
C. 信息科技系统
D. 绩效考核和激励约束机制
[多项选择]《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（）
A. 银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件
B. 银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
C. 外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
D. 兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
[简答题]简述银行业金融机构案防工作评估指标体系评估指标计算方法。
[简答题]银行业金融机构如何开展上一年度案防工作自我评估？
