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[简答题]银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
[单项选择]各银行业金融机构好银监局要组织开展银行业（）专题调研，深入研究，报送高质量的研究成果。
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 反非法集资
D. 反欺诈
[简答题]银行业金融机构案防工作考核要素包括哪些？
[简答题]银行业金融机构案防工作监管评价报告包括哪些内容？
[简答题]银行业金融机构案防工作自我评估报告包括哪些内容？
[判断题]商业银行业务创新能够有效提高金融市场和金融机构的运作效率，增强金融机构的服务功能，逃避金融监管，从而推动金融深化和金融发展。
[多项选择]《银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作评估办法的通知》规定，银行业金融机构总行（部）应当制定年度自我评估工作方案，明确（）。
A. 职责分工、合理分配资源并建立必要的监督、检查和保障机制。
B. 规范评估流程
C. 合理分配资源并建立必要的监督
D. 检查机制
E. 保障机制
[简答题]银行业金融机构如何制定年度案防工作计划？
[多项选择]银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、（）、责任追究和整改情况等。
A. 内控制度建设
B. 制度执行
C. 内审监督
D. 案发情况
[简答题]银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员指什么？
[简答题]银行业金融机构案防工作实施办法中所指案件指什么？
[简答题]简述银行业金融机构案防工作评估指标体系评估指标计算方法。
[多项选择]各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。
A. 重点
B. 难点
C. 风险点
D. 热点
[单项选择]银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。
A. 检查
B. 指导
C. 调查
D. 了解
[简答题]银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件问责指什么？
[简答题]银行业金融机构案防工作实施办法中案件责任人员范围应当根据什么因素予以认定？
[简答题]银行业金融机构案防工作评估指标体系中各项评估内容所占权重分别为多少？
[多项选择]在案防工作方面，银行业金融机构应当建立（）。
A. 制度后评价体系
B. 内部管理制度
C. 信息科技系统
D. 绩效考核和激励约束机制
