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[多项选择]各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例，（）。
A. 分析案发原因
B. 研究作案手段
C. 查找薄弱环节
D. 明确整改要求
[单项选择]建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
A. 报告
B. 分析
C. 统计
D. 台账
[多项选择]银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：（）
A. 存款风险滚动检查制度
B. 异地集中大额存款特别报告制度
C. 账户大额资金变动信息提示制度
D. 开户卡折合一特别申请制度
[多项选择]保险机构应当根据案件责任追究需要，建立内部报告制度，报告内容包括（）
A. 案件基本情况
B. 案件处理情况
C. 内部责任追究情况
D. 整改措施
[单项选择]保险机构应建立完善的司法案件和案件问责档案管理制度，及时更新台账，归档资料，档案保管期限至少为（）
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
[单项选择]案件审理工作的回避制度，是指和案件有某种（）的审理人员不得参与审理案件的制度。
A. 特定关系
B. 特殊关系
C. 利害关系
D. 朋友关系
[单项选择]在专卖执法案件办理过程中，要建立和落实行政处罚案件（）制度，及时发现、纠正执法中的违法违规行为。
A. 合法性审查
B. 审核批准
C. 复议救济
D. 自查自纠
[单项选择]农村合作金融机构案件治理工作中，对新发案件和重大责任案件实行了责任追究制度，下列不属于责任追究制度内容的是（）。
A. 双线问责
B. 上追两级
C. 双向问责
D. 一案四问责
[填空题]银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度，发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到（）。
[简答题]工商行政管理部门对流通领域商品质量进行监管需建立和完善哪些制度？
[简答题]为防止司法机关内部人员违反规定干预其他人员正在办理的案件，建立什么制度？
[单项选择]对新发案件和重大责任案件实行（）制度，在处理案件直接责任人的同时，严肃追究不严格执行规章制度的制约人、知情人以及相关负责人的责任。
A. “双线问责”、“上追两级”、一案四问责”
B. “双线问责”“上追两级”、“一案双问责”
[单项选择]金融机构因内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，造成损失数额较大或引发较大金融犯罪案件的情形，监管机构可视情节轻重及其后果，取消直接负责的董事（理事）和高级管理人员（）任职资格。
A. 一年以上三年以下
B. 一年以上五年以下
C. 五年以上十年以下
D. 十年以上
[多项选择]不作为刑事案件认罪认罚从宽制度试点的案件包括（）
A. 犯罪嫌疑人、刑事被告人属于尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人
B. 未成年犯罪嫌疑人、刑事被告人的法定代理人对未成年人认罪认罚有异议的
C. 可能不构成犯罪的
D. 坦白从宽的案件
[多项选择]人民法院审理行政案件，依法实行（）制度。
A. 合议
B. 回避
C. 一审终审
D. 公开审判
