更多"各银行业金融机构应对其分支机构发生案件的整改情况进行（）检查，并将检查"的相关试题:
[单项选择]银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）
A. 制定机构案件责任追究工作制度
B. 层层落实案防责任
C. 把案防工作摆在本机构的首位
D. 逐级追究案件责任人员
[多项选择]各银行业金融机构要加强对安保类案件（）的分析研究。
A. 作案手法
B. 作案对象
C. 作案动向
D. 防范对策
[多项选择]各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例，（）。
A. 分析案发原因
B. 研究作案手段
C. 查找薄弱环节
D. 明确整改要求
[多项选择]各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。
A. 识别
B. 监测
C. 分析
D. 处理
[多项选择]各银行业金融机构开展反假货币业务自查与整改的业务范围包括（）
A. 假币收缴业务开展情况
B. 清分中心发现假币上缴人民银行工作开展情况
C. 冠字号码查询工作开展情况
D. 在用点验钞机具性能及维护升级情况
[多项选择]各银行业金融机构和银监部门要对（）引发案件的机构，加大约束惩戒力度。
A. 案防措施不落实
B. 不重视案防工作
C. 未认真执行规章制度
D. 落实案防工作要求
[单项选择]银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行（）和检查。
A. 教导
B. 指教
C. 评判
D. 指导
[单项选择]各银行业金融机构要形成风险排查机制，（）向监管机构报送排查情况。
A. 按月
B. 按季
C. 按旬
D. 按年
[多项选择]各银行业金融机构要完善安保制度，研究制定银行业（）制度。
A. 安全防范工作
B. 现场检查规程
C. 安保类案件
D. 案件报送
[多项选择]禁止各银行业金融机构（）保证金的做法。
A. 自开
B. 自贴
C. 自管
D. 自查
[单项选择]各银行业金融机构可采取预留（）帮助客户识别真假银行网站。
A. 密码验证
B. 身份验证
C. 信息验证
D. U盾验证
[单项选择]各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。
A. 主动防范，主动干预
B. 被动防范，被动干预
C. 主动干预，被动防范
D. 被动干预，主动防范
[单项选择]各银行业金融机构要（）组织开展安保专项检查，及时发现问题，跟踪落实情况。
A. 按月
B. 不定期
C. 定期或不定期
D. 按季
[填空题]根据银监会《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，各银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用（）、（）或（）等方式来代替轮岗制度的落实。
[多项选择]各银行业金融机构和银监部门要对（）的机构，加大正向激励力度。
A. 认真执行各项规章制度
B. 依法合规经营
C. 全面落实各项案防工作要求
D. 全年没有发生案件
[单项选择]各银行业金融机构好银监局要组织开展银行业（）专题调研，深入研究，报送高质量的研究成果。
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 反非法集资
D. 反欺诈
[简答题]简述各银行业金融机构要如何从客户需求出发，提高业务处理速度。
[多项选择]各银行业金融机构要围绕（）等方面内容开展2013年案防工作试评估。
A. 案防工作组织
B. 制度及质量控制
C. 案防工作执行
D. 监督与检查
[单项选择]经公证机构审查确认身份的继承人，可见公证机构出具的（）查询，作为被继承人的存款人在各银行业金融机构的存款信息。
A. 《继承公证书》
B. 《存款查询函》
C. 《委托书》
D. 查询人身份证
