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[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[简答题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？
[单项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E. 中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
A. 与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
B. 司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。
[单项选择]如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与第一类名单相关，金融机构在按规定向中国（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时，可继续办理业务。
A. 反洗钱检测小组
B. 反洗钱监测分析中心
C. 反洗钱工作办公室
D. 反洗钱检查办公室
[单项选择]可疑交易报告的提交是有理由（）或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A. 怀疑客户
B. 猜疑客户
C. 质疑客户
D. 疑心客户
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构应当（）。
A. 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B. 向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，请示处理意见，并按相关主管部门要求依法采取措施
C. 可继续办理业务
D. 按照我国法律和有权部门为执行联合国安理会决议所做安排的要求采取适当措施
[单项选择]金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（）。
A. 立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B. 根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C. 立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D. 立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
[多项选择]涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
E. 怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
[单项选择]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 大额交易、可疑交易
D. 综合报告
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交哪一个报告？
