更多"金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，"的相关试题:
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[简答题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E. 中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单
[单项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[多项选择]金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
A. 与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
B. 司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。
[多项选择]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
A. 按规定报送可疑交易报告
B. 同时应立即采取相应的交易限制措施
C. 并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D. 采取适当方式告知客户
[单项选择]金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 异常交易
D. 正常交易
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构应当（）。
A. 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B. 向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，请示处理意见，并按相关主管部门要求依法采取措施
C. 可继续办理业务
D. 按照我国法律和有权部门为执行联合国安理会决议所做安排的要求采取适当措施
[单项选择]对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A. 恐怖融资
B. 汇出汇款
C. 境外汇款
D. 大额现金
[判断题]如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
[判断题]金融机构应当对金融机构职员以合理理由怀疑的任何外汇资金的交易进行核查。
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件己过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
