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[多项选择]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
A. 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B. 企业频繁使用大量人民币现钞购汇；
C. 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D. 企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
E. 企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
[填空题]金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
[填空题]境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
[判断题]对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
[填空题]需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制（）。金融机构应按要求协助核查，并如实反馈核查结果。
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
A. 每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B. 每天发生2次以上或每天发生持续3天以上
C. 每天发生3次以上或每天发生持续2天以上
D. 每天发生3次以上或每天发生持续5天以上
[判断题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
[判断题]同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间划转外汇资金需经外汇管理局核准
[单项选择]同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金，但汇出金融必须（）。
A. 查看外汇登记证上有关账户的性质
B. 取得外汇管理局“外汇资金划转核准件”
C. 通过电话向收款行查询收款账户性质
D. 在汇出凭证备注栏中加注账户性质
[填空题]金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。
[判断题]境内机构办理经常项目外汇账户与境外法人和自然人在境内金融机构开立的离岸账户间外汇资金划转，应按照向境外付汇或从境外收汇，凭《结汇、售汇及付汇管理规定》及其他有关外汇管理规定中规定的有效凭证和商业单据办理
[填空题]金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
[填空题]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。
[判断题]金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，无需与企业确定收汇资金性质。
[单项选择]金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（）。
A. 立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B. 根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C. 立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D. 立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[简答题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？
[填空题]大额外汇资金交易，系指（）通过金融机构以（）方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
