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[单项选择]金融机构应确保能够及时发现与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关的客户、资金和交易，并将相关情况通过（）报告的形式上报中国人民银行。
A. 书面
B. 异常交易
C. 大额交易
D. 可疑交易
[单项选择]金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
A. 职业
B. 行业
C. 住所
D. 业务
[判断题]如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
[单项选择]柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
A. 客户子女
B. 客户交易人
C. 客户合伙人
D. 客户实际控制人
[单项选择]对涉税风险全部排除的纳税人，应描述全部涉税风险排除理由，形成（）。
A. 单户综合分析报告
B. 风险排除纳税人报告
C. 纳税人基本情况分析报告
[单项选择]以下不属于停牌申诉合理理由的是（）。
A. 因自然灾害等不可抗力因素导致个人信贷业务区域或单项产品不良率超出风险控制标准
B. 单项产品在业务开办初期，因单笔贷款逾期形成不良，导致该产品不良率超出风险控制标准
C. 因辖内单个经营行不良率严重超出风险控制标准，导致上一级被监管行单项产品不良率超出风险控制标准D.因多项产品不良率严重超出风险控制标准，导致被监管行区域不良率超出风险控制标准
[单项选择]受审核方在审核中，因以下理由提出申请更换审核组的具体成员，其中哪一项不是合理理由？（）
A. 该审核员审核太认真
B. 该审核员曾为本公司提供过咨询
C. 该审核员一年前是本公司的雇主
D. 该审核员有缺乏职业道德行为
[单项选择]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？（）
A. 终止
B. 选择性
C. 中止
D. 继续
[单项选择]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
[单项选择]客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行有权（）。
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 有权更新资料
D. 有权上报交易
[单项选择]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各分行应（）为客户办理业务。
A. 中止
B. 慎重
C. 继续
D. 热情
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件己过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的，金融机构应该冻结其账户。
[单项选择]在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应（）为客户办理业务。
A. 继续
B. 终止
C. 选择性
D. 以上均不是
[单项选择]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）为客户办理业务。
A. 中止
B. 终止
C. 停止
D. 继续
