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[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当对客户采取限制办理新业务、限制撤销指定交易、限制转托管或者限制资金转出等措施。
[判断题]在业务关系存续期间客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。（）
[单项选择]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？（）
A. 终止
B. 选择性
C. 中止
D. 继续
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件己过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的，金融机构应该冻结其账户。
[单项选择]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户提出合理理由的，应为客户办理业务。（）
[单项选择]在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期，（）应通知客户在合理期限内及时更新。
A. 账户行
B. 经办行
C. 账户行或经办行
D. 人民银行
[单项选择]在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应（）为客户办理业务。
A. 继续
B. 终止
C. 选择性
D. 以上均不是
[单项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A. 持续识别客户
B. 重新识别开户
C. 审核客户
D. 开展尽职调查
[判断题]身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[多项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。
A. 身份证件号码
B. 注册资本
C. 经营范围
D. 法定代表人
E. 负责人
[单项选择]合理期限指针对（），合理确定某个客户能够及时更新有效身份证件或身份证明文件的期限。
A. 每个具体个案
B. 所有客户
C. 所有金融机构
D. 所有账户
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
A. 回访客户
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 实地查访
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[单项选择]对公客户信息应登记（）的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A. 控股股东或者实际控制人
B. 法定代表人或单位负责人
C. 授权办理业务人员
D. 以上均是
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[单项选择]柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户身份识别措施外，还应核对（）的有效身份证件或者身份证明文件。
A. 代理人
B. 卡主
C. 持卡人
D. 实际控制人
