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[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当对客户采取限制办理新业务、限制撤销指定交易、限制转托管或者限制资金转出等措施。
[单项选择]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？（）
A. 终止
B. 选择性
C. 中止
D. 继续
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
[单项选择]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，各分行应（）为客户办理业务。
A. 中止
B. 慎重
C. 继续
D. 热情
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件己过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的，金融机构应该冻结其账户。
[单项选择]客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户提出合理理由的，应为客户办理业务。（）
[单项选择]在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期，（）应通知客户在合理期限内及时更新。
A. 账户行
B. 经办行
C. 账户行或经办行
D. 人民银行
[单项选择]在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应（）为客户办理业务。
A. 继续
B. 终止
C. 选择性
D. 以上均不是
[单项选择]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
A. 个人征信系统
B. 企业征信系统
C. 公民身份信息系统
D. 信用评级系统
[单项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A. 持续识别客户
B. 重新识别开户
C. 审核客户
D. 开展尽职调查
[单项选择]柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户身份识别措施外，还应核对（）的有效身份证件或者身份证明文件。
A. 代理人
B. 卡主
C. 持卡人
D. 实际控制人
[判断题]身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。
[单项选择]信托公司在设立信托时，应当核对（）的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 实际控制人
B. 控股股东
C. 委托人
D. 被委托人
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[多项选择]办理（）业务时，遇代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或证明文件的，需对未携带被代理人有效身份证件原因的合理性进行分析判断，在判断合理的前提下，可不要求在存款凭条背面填写存款人的身份证件信息内容。
A. 活期存款支取业务
B. 活期存款有折续存业务
C. 活期存款有卡续存业务
D. 活期存款无折续存业务
E. 活期存款无卡续存业务
[单项选择]合理期限指针对（），合理确定某个客户能够及时更新有效身份证件或身份证明文件的期限。
A. 每个具体个案
B. 所有客户
C. 所有金融机构
D. 所有账户
[多项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、（）时，应当重新识别客户。
A. 身份证件号码
B. 注册资本
C. 经营范围
D. 法定代表人
E. 负责人
