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[简答题]金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
A. 客户身份
B. 财务状况
C. 资金结构
D. 经营业务
[单项选择]可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。
A. 5日以内
B. 5个工作日以内
C. 10日以内
D. 10个工作日以内
[多项选择]按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[多项选择]短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。
A. 从多个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
B. 从多个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
C. 从一个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
D. 从一个账户向多个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相当的资金转向另一个账户
[多项选择]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
A. 集中转入，集中转出
B. 集中转入，分散转出
C. 分散转入，集中转出
D. 分散转入，分散转出
[多项选择]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
A. 集中转入、集中转出
B. 集中转入、分散转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
[多项选择]按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
A. 集中转入、集中转出
B. 集中转入、分散转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
A. 支付
B. 收取
C. 收付
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。
A. 自然人
B. 法人
C. 其他组织
D. 个体工商户
[判断题]大额和可疑外汇资金交易的报告标准中，“转入、转出”是从客户的角度来理解资金是转入还是转出，而不是从商业银行的角度来理解资金是转入还是转出。
[判断题]单位结算账户资金不得转入个人结算账户作过渡。
[判断题]定期存款账户资金可转入非同一客户的存款账户。
[判断题]柜面会计人员必须将贷款资金直接转入借款人账户。（）
[单项选择]事业单位非财政补助专项资金结转后，按规定留归单位使用的剩余资金应转入的科目是（）。
A. 事业结余
B. 事业基金
C. 非财政补助结余
D. 非财政补助结余分配
[判断题]单位客户实物黄金产品购回资金须转入原购买单位的账户。
[多项选择]外币转账销户、部提时，资金可转入（）账户。
A. 客户本人
B. 父母
C. 子女
D. 朋友
[判断题]实物黄金购回业务中单位客户购回资金可转入单位指定账户。
