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[简答题]监管部门对被接管、重组或者被撤销的金融机构的工作人员可以采取哪些限制性措施？
[多项选择]旅游主管部门对涉嫌违法旅行社的账簿可以采取哪些措施？（）
A. 查阅
B. 封存
C. 扣押
D. 复制
[单项选择]金融机构采取（）的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 交易限制措施
B. 暂停金融交易
C. 拒绝转移
D. 转换金融资产
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、中国人民银行、金融机构监管部门或者（）另有保密要求的除外。
A. 海关
B. 司法机关
C. 公安机关
D. 税务机关
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，外交部、（）、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 银监会
B. 安理会
C. 中国人民银行
D. 华夏银行总行
[单项选择]金融机构采取交易限制措施的，应当采取适当方式告知客户，（）、中国人民银行、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。
A. 华夏银行总行
B. 外交部
C. 安理会
D. 银监会
[简答题]在哪些情况下，监管部门可以对银行业金融机构处五十万元以下罚款？
[简答题]在哪些情况下，监管部门可以对银行业金融机构处五十万元以上罚款？
[单项选择]按现行法律规定，金融机构已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，银行监管部门可以对该机构采取（）措施。
A. 接管
B. 罚款
C. 撤销
D. 解散
[单项选择]因违法违规行为或者出现重大风险被监管部门责令接管的金融机构及分支机构，其负有责任的主管人员和其他直接责任人员，自该金融机构及分支机构被接管之日起未逾（）年的不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[简答题]烟草专卖行政管理机关在查处违法案件过程中，依法可以对违法物品采取哪些行政措施？
[判断题]撤销是指监管部门对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取的终止其法人资格的刑罚措施。
[判断题]银行申请设立的代表处不属分支机构，可不经金融机构监管部门批准。
[单项选择]监管部门要及时对银行业金融机构试评估进行（）。
A. 监管评价
B. 检查
C. 督查
D. 专项治理
[单项选择]行政机关对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员采取冻结存款、汇款的行为属于（）。
A. 行政强制措施
B. 行政处罚
C. 行政处分
D. 违法行为
[判断题]金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
[多项选择]根据《产品质量法》的规定，县级以上产品质量监督部门在查处涉嫌产品质量的违法行为时，可以采取以下哪些措施（）
A. 实施现场检查
B. 查阅、复制合同、账簿
C. 查封、扣押包装物、原辅材料、生产工具
D. 冻结银行账号
[多项选择]银行业金融机构应将（）的变更信息向监管部门报备。
A. 法人代表
B. 信息科技风险管理“三道防线”相关负责人
C. 和信息科技风险报备联络人
D. 信息科技委员会主任
[判断题]在银行监管部门任职资格审查前，金融机构的董事会或行政主管部门可事先办理任免手续。
