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[填空题]风险客户是指按风险分类方法评判产生（）风险或（）风险信贷资产的客户。
[判断题]以合同为单位对公司类信贷资产进行风险分类，对同一客户的多笔信贷资产分类结果原则上应相同，且分类结果就高不就低。
[单项选择]客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。
A. 非自然人
B. 对公
C. 对私
D. 个人
[单项选择]对于在存续期风险管理过程中形成的法律文件和检查报告、客户报表、风险分类意见、风险预警处置情况、到期催收等资料，经营机构和存续期尽职部门应实时移交，不便于实时移交的档案可以批量移交，但最迟应在相关档案或凭证发生后（）内完成移交。
A. 30个工作日
B. 20个工作日
C. 15个工作日
D. 10个工作日
[单项选择]风险分类工作要求客户经理要有责任心，实事求是，在信贷管理系统中，风险分类在系统自动清分的基础上，要做好对分类准确性的（）工作，准确地反映信贷资产质量、业务经营和管理水平。
A. 再次确认
B. 评估认定
C. 分类认定
D. 风险评估
[单项选择]对于信贷资产风险分类管理工作，要求客户信息资料至少每（）更新一次。
A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 年
[单项选择]第三方物对于客户来说，其存在的最主要的价值是（）
A. 提供及时优质的服务
B. 提供低廉的服务价格
C. 提高客户的物流处理能力
D. 提供各种增值服务
[填空题]对于老客户来说，银行的目的是实现对现有客户的（）。
[多项选择]客户洗钱风险分类标准（）
A. 属于银行内部保密信息
B. 直接关系到客户风险分类
C. 需要对客户严格保密
D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[多项选择]根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）
A. 高风险客户不予办理网银“公转私”业务
B. 高风险客户“公转公”业务必须落地审查
C. 次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
D. 各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
[单项选择]（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
A. 内控合规部
B. 会计部
C. 办公室
D. 国际业务部
[单项选择]风险分类初分意见是由客户经理在（）提出的。
A. 调查期间
B. 审查期间
C. 审批期间
D. 贷后管理期间
[多项选择]客户洗钱风险分类管理目标包括（）
A. 全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
[单项选择] 寿险公司销售的保险单，按其承担的保险风险分类，可以分为（） ①保险合同 ②投资合同 ③管理合同 ④混合合同
A. ①③④
B. ①②
C. ②④
D. ①②③④
[单项选择]承包人对分包人的质量进行检验，对于承包合同来说属于（）。
A. 自检
B. 第二方检验
C. 第三方检验
D. 监督检验
[单项选择]从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（）合同的一种。
A. 委托
B. 技术
C. 承揽
D. 保管
[单项选择]对于客户来说，其个人名义下的最近（）个月任意一期个人所得税税单是有效的收入证明文件。
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
[判断题]客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，未经批准不得泄露。
