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[单项选择]以下不属于准贷记卡转账取款的基本规定有（）
A. 异地卡交易手续费从卡账户内扣
B. 转账取款单笔交易金额不能超过5万
C. 转账取款必须通过刷卡读取卡号
D. 持卡人需提供转入方账户信息
[多项选择]客户遇到下列哪些情况应高度警惕欺诈风险？（）
A. 银行通过邮件短信电话等方式要求客户到指定的陌生网址修改密码
B. 银行打电话通知客户中奖，并要求客户在领取奖金前先通过网银向指定账户支付税金邮费等
C. 客户点击邮件中的链接登录中行网站，但发现网址并非www.boc.cn
D. 公安人员通知客户涉及洗钱走私案件，需将全部资金存进指定账户保管
[多项选择]农村中小金融机构法律风险控制的具体策略中，以下哪些情况会选用风险规避策略（）
A. 主体对风险极端厌恶
B. 存在可实现同样目标的其他方案，其风险更低
C. 主体无能力消除或转移风险
D. 主体无能力承担该风险
E. 主体承担风险将得不到足够的补偿
[多项选择]以下哪些风险属于操作风险的范畴（）
A. 控制风险
B. 信息技术风险
C. 欺诈风险
D. 法律风险
[多项选择]当出现下列哪些情况，交易所可以根据市场风险调整交易保证金水平（）。
A. 持仓量达到一定水平时
B. 遇国家法定长假时
C. 出现涨跌停板时
D. 延期交割合约延期补偿方向数日出现多付空
[多项选择]以下哪些情况可能属于异常账户交易（）。
A. 在短时期内，账户资金大进大出
B. 一段时间内，账户发生多笔同等金额资金存入
C. 在较短时间内，账户资金发生连续大额消费
D. 账户挂失后，客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取
[单项选择]以下不属于欺诈风险类型的是（）
A. 失窃卡交易欺诈
B. 伪冒卡交易欺诈
C. 虚假申请欺诈
D. 套现
[多项选择]收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。
A. 伪卡
B. 失窃卡
C. 商户欺诈
D. 套用低扣率
[多项选择]在银行风险体系中，以下哪些类型的操作风险可能引发法律风险（）
A. 雇佣政策和工作场所安全
B. 客户、产品和业务操作
C. 实物资产的毁损
D. 业务中断和系统失灵
E. 执行、传递和业务流程管理
[多项选择]以下哪些属于供应链风险的评估体系（）
A. 经济背景评估
B. 经验评估
C. 整体评估
D. 可行性评估
E. 经营能力评估
[单项选择]根据商业银行授信尽职指引的内容，以下哪些情况不属于财务状况风险预警信号（）。
A. 现金流不足
B. 违反合同约定
C. 授信需求增加
D. 出现劳资纠纷
[多项选择]遇以下哪些情况，总行将向一级分行下发准贷记卡风险提示（）
A. 非本人申请办卡的持卡人当月超过10人
B. 审查人员未严格进行资格审查，或人为误导审批人做出错误审批决定的
C. 当月有超过5笔欺诈交易或风险事件没有上报总行
D. 制卡、领卡、挂失、销户等环节不按操作规程办理，形成风险事件的
E. 不良透支比率连续三个月超过3%
[多项选择]在以下哪些情况下，买受人应当承担标的毁损、灭失的风险（）
A. 标的物已运抵交付地点，买受人因标的物质量不合格而拒绝接受
B. 出卖人已经将标的物发运，即将到达约定的交付地点
C. 合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，买受人仍未前往提货
D. 买受人下落不明，出卖人将标的物提存
[多项选择]以下哪些是商业银行应披露的各类风险和风险管理情况（）。
A. 信用风险状况
B. 流动性风险状况
C. 市场风险状况
D. 操作风险状况
[多项选择]以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A. 客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心
B. 客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等
C. 发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
D. 名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
E. 因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
[多项选择]以下哪些属于流动性风险非现场监管报表（）
A. 流动性期限缺口统计表
B. 流动性比例监测表
C. 最大十家贷款客户情况表
D. 最大十家存款客户情况表
[多项选择]以下哪些属于银行卡差错风险处理系统无交易流水的特殊账务处理（）。
A. 柜员办理取款交易时，总行中心未清算，前台已付款
B. 交易被重复撤销
C. POS消费成功，总行中心未清算
D. ATM已吐钞，总行中心未清算
[多项选择]农村中小金融机构法律风险的各种表现形式中，以下哪些属于外部法律风险（）
A. 外部违约行为
B. 外部侵权行为
C. 意外事件
D. 不可抗力
E. 行政不当干预
