更多"[多选题]人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下"的相关试题:
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自2019年4月1日起，银行和支付机构对有关机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人，（）年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开账户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[单选题] 财富顾问----(单选题)根据人行个人银行账户分类管理有关规定，Ⅱ类账户消费和缴费.向非绑定账户转出资金.取出现金日累计限额合计为（ ）万元，年累计限额合计为（ ）万元。
A.1，10
B.1，20
C.5，50
D.1，50
[单选题]零售客户经理-零售----(单选题)根据人行个人银行账户分类管理有关规定，Ⅱ类账户消费和缴费.向非绑定账户转出资金.取出现金日累计限额合计为（），年累计限额合计为（）。
A.1万元，10万元
B.1万元，20万元
C.5万元，50万元
D.1万元，50万元
[判断题]按照人行规定单位开立结算账户的如出现单位注册地或经营地两者一项在异地的特殊情况，开户行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频.音频资料。
A.正确
B.错误
[多选题]按照人行规定单位开立结算账户的如出现哪些异常情况，开户行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频.音频资料。（）
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模情况不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位业务背景等情况不清楚
C.注册地和经营地均在异地
D.注册地或经营地两者一项在异地
[多选题]对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（ ）。
A.代理未成年人开户预留本人电话。
B.代理老人开户预留本人电话。
C.单位批量开户预留财务人员电话。
D.代理成年人开户预留本人电话。
[判断题]账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行为客户办理电子支付业务,单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,其单笔金额不得超过()万元人民币,但银行与客户通过协议约定,能够事先提供有效付款依据的除外。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]银行为客户办理电子支付业务，单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，其单笔金额不得超过（）万元人民币，但银行与客户通过协议约定，能够事先提供有效付款依据的除外。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]法人行社应建立企业银行账户监督检查制度，至少( )年对辖内企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次全面监督检查。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
[单选题]以下哪种款项不得由单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户。
A.购买私有材料
B.工资奖金收入
C.个人贷款转存
D.纳税退还
E.略
[单选题]人行最新规定，银行借记卡在ATM机上取现限额( )。
A.每卡每日累计取现不得超过5000元
B.每卡每日累计取现不得超过1000元
C.每卡每日累计取现不得超过20000元
D.不得超过信用额度
[判断题]关于跨区域账户开户完成后，受理行应按人行规定对账户完成报备。
A.正确
B.错误
[多选题]存款人在申请开立单位银行结算账户时，除人行规定的部分特殊情况外，以下名称必须保持一致。（ ）
A.申请开立的银行结算账户的账户名称
B.出具的开户证明文件上记载的存款人名称
C.预留银行签章中公章的名称
D.预留银行签章中财务专用章的名称
E.略
