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[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反洗钱工作人员不得少于( )人,否则,金融机构有权拒绝
A.5
B.10
C.1
D.2
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（ ）应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A.客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关
[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,( )应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关
[判断题]中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时,各分支行及其工作人员应当依法协助、配合 。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行反洗钱监管处罚的原因主要有( )
A.与身份不明的客户提供服务或发生交易
B.未规定履行客户身份识别义务
C.违反反洗钱管理规定
D.未按规定履行大额和可疑交易报告
[多选题]下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是( )
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[单选题]中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员不得少于（ ）人，否则，银行有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查
A.进入金融机构进行检查
B.电话询问金融机构反洗钱工作负责人
C.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
D.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）
A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[多选题]《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定( )
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，T处理金融业务发展与合规的关系
[多选题]对于金融机构反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，中国人民银行可以：( )
A.依法给予行政处分
B.情节严重，处20万元以上50万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
D.建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
