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[多选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件的真实性、有效性和合规性，核验开户申请人与其提供身份证件的一致性，确认客户的真实身份和开户意愿的真实性。
A.1万
B.5万
C.1000
D.5000
[多选题]各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定的限额的，应（）
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像
[单选题]客户购买保险产品须在本行开立账户，（）使用现金缴纳保费
A.不得
B.可以
C.授权后可以
D.偶尔可以
E.略
[判断题]对于已经在本行开立账户的客户，如该行已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料.信息的，且客户的信息没有发生变化，可不再重复复制相同的身份资料.信息
A.正确
B.错误
[判断题]根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》，未在本行开立账户但已开立客户号的个人客户不属于一次性金融服务客户的范围。
A.正确
B.错误
[判断题]银行为不在本机构开立账户的客户办理单笔人民币1 万元以上的现钞兑换时，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，不需留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
A.正确
B.错误
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[判断题]银企对账是指本行与在本行开立存款账户的单位客户核对某一具体日期客户存放于本行的本外币款项，并根据需要，核对该单位银行存款账户某一时段的账户余额。
A.正确
B.错误
[单选题]农信银支付系统中发起机构根据客户委托从指定账户支取现金或转账到本行开立的个人结算账户的业务称为（）。
A.实时贷记业务
B.普通贷记业务
C.个人账户通兑业务
D.协议付款业务
[判断题]企业单位开立的一般存款账户可以办理现金缴存与现金支取。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题未在我行开立账户，通过现金方式办理结售汇时，不需在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]借款人在办理应收账款融资业务时，除在本行开立基本存款账户或一般结算账户外，还须开立应收账款收款（）
A.特殊账户
B.专用账户
C.保证金账户
D.定期账户
[单选题]()资金账户是指投资人在本行开立的，用于办理与基金业务有关的基金交易资金收付往来的账户。
A.基金销售结算专用账户
B.基金账户
C.资金账户
[判断题]对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的，由客户填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份，并经分行相关业务主管部门审核同意后，到柜台为客户建立对公客户号。
A.正确
B.错误
