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[单选题]利用职务之便，截留客户( )，套取利差的，给予警告至记大过处分；后果严重的，给予降级至留用察看处分；后果特别严重的，给予开除处分
A.未到期定期存单
B.对账单
C.银行卡
D.银行流水
[判断题]违反规定开立账户，或者借用他人账户或者出租账户的，给予责任人经济处罚或者警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至开除处分。( )
A.正确
B.错误
[多选题]开办委托贷款业务过程中，存在以下行为之一的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至开除处分：（ ）
A.A.违反规定开展委托贷款业务；
B.B.超越权限开展委托贷款业务；
C.C.为委托贷款提供担保的；
D.D.其他违反委托贷款业务管理有关规定的。
[多选题]在贷款审查过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分；情节严重的，给予降级（职）至留用察看，直至给予开除处分()
A.A.隐瞒审查中发现的重大问题的
B.B.与客户串通向有权审批人提供虚假审查报告的
C.C.未坚持独立审查原则，按照他人授意进行审查的
D.D.审查通过明显不符合国家产业政策,信贷政策的信贷调查报告和评估报告的
[多选题]在贷款调查过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员警告至记大过处分；情节严重的，给予降级（职）至留用察看，直至给予开除处分()
A.A.未按规定对信贷业务的真实性,合法性,合规性和安全性,流动性,效益性等情况进行调查或调查失实的
B.B.未按规定审核抵（质）押物,质押权利及保证人情况，造成担保合同无效或保证人,抵（质）押物,质押权利不具备担保条件，致使担保权利不能足额实现的
C.C.对发现的重大问题故意隐瞒或应知未报的，误导贷款审查的
D.D.帮助客户编造虚假材料套取银行信用，不如实反映企业资产负债等主要财务指标的
[单选题]稽核审计人员有以下情况的，给予警告至记过处分；后果严重的，给予记大过至撤职处分。
A.发现重大问题或隐患不及时报告
B.稽核审计人员帮助被检查对象徇私舞弊、隐瞒问题、弄虚作假的
C.不按规定保护检举人，致使检举人受到侵害的
D.违反保密规定，泄露稽核审计内容的；
[多选题]有下列行为之一的，给予经济处罚及批评教育；造成不良后果的，给予警告至记大过处分；后果严重的，给予降级至开除处分。
A.未按规定要求管理、使用通勤门，违规允许非工作人员进入营业间、业务库、加钞间、远程监控中心等违反门禁制度以及未按规定接受检查的。
B.未严格执行营业场所营业前、营业时、营业终了安全操作要求的。
C.未执行业务库双人管库、同进同出，违规办理管库交接手续；未执行本地双人值班守库和异地集中值守等违反业务库管理和值班守库规定的。
D.未按规定对监控中心管理、监督、巡查和检查，值守人员未按要求对保卫目标实时监控、布（撤）防、巡查，未按要求对夜间自助设备巡查和值班守库情况进行查岗，未按操作流程接处警以及未严格执行“十不准”制度的。
E.未执行自助设备清加钞、巡查等安全管理规定的。
F.未按规定配置、管理消防设施和器材的，违规放置易燃、易爆、易腐蚀等物品的，违规用火、用电、用气、用油的。
[多选题]档案管理中,有下列行为之一的，给予经济处罚并通报批评；造成不良后果的，给予警告至记大过处分（ )
A.未按规定收集、移交、装订、登记、归档、保管，档案资料管理混乱的
B.未执行档案调阅登记制度，或违规调阅、提供档案的
C.未定期检查档案，致使档案虫蛀、潮烂、霉变的
D.未按档案年限保管档案，不按规定销毁档案资料的
E.未按规定建设档案室、配置防护和安保措施的
F.其他违反档案管理有关规定的
[多选题]电子银行业务中，有下列行为之一的，给予经济处罚并通报批评；情节严重的，给予警告至记大过处分；情节特别严重的，给予降级至开除处分：（ ）
A.未按规定验明客户信息的
B.准入、退出、变更未按规定执行面签制度，或未向客户提示风险的；
C.未按规定建立和使用登记薄的
D.岗位变动未按规定办理交接手续的
[多选题]开展保险兼业代理业务，有下列情形( )之一的，给予直接责任人警告至记大过处分。
A.擅自变更保险条款，提高或降低保险费率
B.利用职权或职业便利强迫、引诱投保人购买指定保险
C.使用不正当手段强迫、引诱或者限制投保人、被保险人投保或转换保险人
D.串通投保人、被保险人或收益人欺骗保险人
[判断题]《车辆安全管理规定》明确对车辆发生严重事故，吊销驾驶员驾驶证，给予严重警告至记大过处分。（）
A.正确
B.错误
