更多"[单选题] 农商银行在提交可疑交易报告后，要对可疑交易报告所涉客户、账"的相关试题:
[单选题]金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）。
A.3个自然日
B.3个工作日
C.5个自然日
D.5个工作日
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（ ）
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题] 符合可疑交易情形的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）形式或（）形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。
A.口头
B.电子
C.书面
D.电话"
[单选题]以下( )情形金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐饰融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告
B.客户单笔或者累计交易人民i币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告
[单选题]营业机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）月提交一次接续报告。
A.1个
B.3个
C.6个
D.12个
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交( )
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告和可疑交易报告
D.缭合交易报告
[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并提交可疑交易报告，回溯性调查应包含恐怖活动组织及恐怖活动人员3年以内交易记录。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。( )
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
[判断题]判断题: 我行可疑交易报告通过可疑交易操作规程确认为可疑交易后，最迟不超过 1 个工作日以电子方式提交可疑交易报告。1分
A.正确
B.错误
