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[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交( )。
A.大额交易报告;
B.可疑交易报告;
C.大额交易报告和可疑交易报告;
D.重点可疑交易报告
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向( )报送大额交易和可疑交易报告。
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构;
[单选题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,保障大额交易和可疑交易监测分析的( )需求。
A.业务;
B.数据;
C.交易;
D.功能
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告( ),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.责任;
B.义务;
C.任务;
D.职责
[判断题]金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度可以参照执行。
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行大额和可疑交易报送应急预案 》规定，大额、可疑交易报送应急执行小组职责包括（ ）。
A.组织指挥应急处置工作
B.分析评估损失、业务中断持续时间、影响范围
C.确定突发事件级别，提出初步处置意见
D.负责应急计划的制订和实施
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3;
B.5;
C.7;
D.10;
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国反洗钱监测分析中心
[判断题]金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
