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[多项选择]银行在为客户办理国际贸易融资业务时可通过如下途径监测客户经营（）。
A. 监控企业生产销售、货款回笼和资金余缺
B. 为客户提供多样化的产品和服务
C. 掌握客户经营的第一手资料
D. 增强客户忠诚度
[判断题]大宗商品国际贸易融资业务是指银行以客户在生产、经营过程中拥有或在途的大宗原材料、产成品或存货物权质押为前提，为其办理的国际贸易融资业务。
[多项选择]银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
[单项选择]银行在为客户办理出口押汇业务时，应与客户签订（）
A. 出口押汇业务总承诺书
B. 出口押汇业务许可协议
C. 出口押汇业务备忘录
D. 出口押汇业务保险协议
[单项选择]银行在为客户办理进口押汇业务时，应与客户签订《进口押汇协议》和（）
A. 《备用信用证协议》
B. 《信托收据》
C. 《总承诺书》
D. 《保险协议书》
[多项选择]根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时应当了解的客户情况包括（）。
A. 客户的风险承受能力
B. 客户的资产负债状况
C. 客户朋友的状况
D. 客户的基本信息
E. 客户的收入状况
[单项选择]根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时，应当了解的客户情况是（）。
A. 客户的婚姻状况
B. 客户子女的年龄
C. 风险承受能力
D. 客户近期是否有购房需求
[判断题]办理融资性保函项下融资业务后，银行应向外汇局办理定期登记。
[单项选择]企业网银客户可以通过网上银行向个人客户办理汇款业务吗（）
A. 可以，但是在5万元以上时必须注明用途
B. 可以，但是只能办理10万以下的业务
C. 不可以
[多项选择]根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为私人银行客户办理理财业务时应当了解的客户情况包括（）。
A. 客户账户开立的情况
B. 资金调拨的用途
C. 账户是否被第三方控制使用
D. 客户的财务状况
E. 客户的风险承受能力
[单项选择]柜员在为客户办理发卡业务前，应履行“告知义务”，提示客户阅读“客户须知”和“个人银行结算账户管理协议”，告知客户光大银行电话银行默认开通，电话银行密码为（）。
A. 阳光卡交易密码
B. 阳光卡交易密码后三位
C. 888888
D. 000000
[多项选择]禁止民生银行员工代客户办理（）业务
A. 开立单位结算账户
B. 变更单位结算账户信息
C. 撤销单位结算账户
D. 更换印鉴卡
[多项选择]按照授信对象在工商银行办理的融资业务品种不同，将法人客户分为（）分别进行授信管理。
A. 项目法人客户
B. 房地产法人客户
C. 综合类法人客户
[判断题]各级投资银行部门是兴业银行企业金融客户结构化融资业务的专业管理部门，负责兴业银行企业金融客户结构化融资业务开发和管理，承担业务审查、资金募集、业务存续期管理等职责。
[单项选择]办理保理融资的卖方客户必须在保理银行（即办理国内保理业务的华夏银行各分支机构）开立（）。
A. 美元结算账户
B. 欧元结算账户
C. 英镑结算账户
D. 人民币结算账户
[判断题]在为客户办理电话银行或短信金融业务时，需首先告知客户阅读客户留存联后的协议，同时柜员操作查询业务，根据查询结果结合客户业务需求，再指引客户填写申请表项，避免填写错误造成损失。
[简答题]银行如何认定客户通过电话银行办理的业务？
