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[单项选择]（）起，总行开通网上银行.手机银行虚增交易阻断功能。
A. 2011年6月1日
B. 2010年6月25日
C. 2011年6月25日
D. 2011年5月1日
[多项选择]网上银行系统自动阻断的虚增交易类型，包括以下哪几种（）。
A. 个人网银同一账户在同一日向同一账户连续转账超过100笔（含）手机银行50笔（含）
B. 个人网银同一账户在同一日缴费交易合同号出现重复的笔数超过100笔（含）且低于10元（含）交易手机银行50笔（含）
C. 个人网银同一账户在同一日向同名账户转账超过100笔（含）手机银行50笔（含）
D. 个人网银两个账户在同一日相互对转笔数合计超过200笔（含），且至少存在一笔互转手机银行50笔（含）
[单项选择]以下可能涉及虚增交易额的情况是（）。
A. 甲企业的合同金额与经营规模相匹配
B. 乙企业的合同金额与纳税金额相匹配
C. 丙企业的交易价格与市场价格相比明显偏高
D. 丁企业的合同金额与销售收入相匹配
[多项选择]电子银行总行系统是指涉及电子银行客户交易或业务处理的总行级系统，包括（）。
A. 渠道交易整合平台（简称ECTIP）风险监控系统
B. 短信金管家营销短信平台
C. ECTIP手机银行后台、ECTIP短信银行后台
D. 家居银行后台
[简答题]为防范风险，杜绝违规操作虚增存款，总行就加强储蓄存款业务管理的有和要求？
[多项选择]2011年5月1日后，省行对于虚增交易采取以下哪些处罚措施（）。
A. 对发生虚增交易的行处（不论是员工还是客户所为），每发生100笔虚增交易扣减KPI分值1分，直到扣完电子银行账务性交易量比KPI分值为止
B. 兑现账务性交易量专项激励费用时按虚增交易笔数的十倍进行扣除
C. 所有评优评先活动对电子银行虚增交易实行一票否决
D. 按照相关规章制度对相关负责人和直接责任人移送纪检监察部采取警告，记过直至撤职等处分
[单项选择]虚增电子银行交易量的，给予有关责任人员（）处分。
A. 警告至记大过
B. 记大过至开除
C. 开除
D. 解除劳动合同
[多项选择]个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。
A. 每月
B. 每季度
C. 60
D. 90
[判断题]经办行根据客户业务委托逐笔向总行国际业务部资金交易室询价，总行的报价在交易达成时才为成交价
[单项选择]授意企业客户利用自有资金虚增电子银行交易量，造成严重后果的，给予有关责任人员（）处分。
A. 警告至记大过
B. 记大过至开除
C. 开除
D. 解除劳动合同
[判断题]商业银行总行及授权从事衍生产品交易的分行，在衍生产品交易系统和风险管理系统可以自成体系，分行可以持有部分不在总行监控之内的衍生产品头寸。
[判断题]各国有独资商业银行总行、股份制商业银行总行申请全系统开办居民个人购汇业务，应当向国家外汇管理局提出申请，由国家外汇管理局核准并核发核准文件。
[判断题]企业为虚增虚减利润或者为了搞虚盈实亏、虚亏实盈，除了调节收入以外，大量的手法是转移现金流量。
[单项选择]授意、指使或强迫经办人员利用各种不正当手段虚增电子银行交易量或注册客户数的，给予有关责任人员（）处分。
A. 警告至记大过
B. 记大过至开除
C. 开除
D. 解除劳动合同
[单项选择]采取空存现金、擅自挪用银行内部资金或客户资金等严重违规手段虚增电子银行交易量的，给予有关责任人员（）处分。
A. 警告至记大过
B. 记大过至开除
C. 开除
D. 解除劳动合同
[单项选择]虚增企业资产的情况是（）。
A. 在建工程转入固定资产
B. 将无偿取得的土地使用权作为无形资产入帐
C. 长期投资用权益法核算
D. 长期投资用成本法核算
[单项选择]总行级核心客户交易额度有效期不超过（）。
A. 六个月
B. 一年
C. 两年
D. 三年
