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[单选题]银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。业务管理结束后,所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少()年备查。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[多选题]按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[多选题]【多选题】金融机构应当按照()的原则妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.A、安全
B.B、准确
C.C、完整
D.D、保密
[判断题]金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供 识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
[判断题]对于有关单位在银行业金融机构开立的农民工工资专用账户或工资保证金账户，银行业金融机构应当在业务系统内进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置，妥善受理查封、冻结或者划拨事项，保证资金安全。
A.正确
B.错误
[多选题]出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告：
A.监管机构发出任职资格核准文件三个月后，相关拟任人未实际到任履行相应职责的
B.董事（理事）和高级管理人员辞职的
C.金融机构解聘董事（理事）和高级管理人员的
D.在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的
[单选题]银行业金融机构应当在营业场所的显著位置以适当方式公示其业务范围、主要负责人。应当在业务范围或主要负责人发生变更后（）个工作日内，更换公示内容。
A.10
B.7
C.15
D.5
[判断题]根据《金融许可证管理办法》,许可证遗失，金融机构应当在银监会或其派出机构指定的报纸上声明原许可证作废，重新申领许可证。
A.正确
B.错误
[判断题]金融许可证遗失，银行业金融机构应当在银保监会或其派出机构指定的报纸上声明原许可证作废，重新申领许可证。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构应当按规定建立客户身份资料交易记录保存制度, 客户身份资料在业务关系结束后:客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
A.5年;
B.4年;
C.3年
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]金融机构应当在接到行政机关依法作出的冻结通知书后十日内进行冻结。
A.正确
B.错误
