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[多项选择]高风险客户是指包括以下高风险因素并经招商银行综合评估后认定为高风险的客户，具体高风险因素包括（）。
A. 已经或正本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查
B. 客户为外国政要；客户或其交易对手来自“高风险类业务”我国家或地区，或其控股股东、实际控制人、实际受益人为“高风险类业务”国家或地区的客户；客户经营的行业为珠宝行、古董行、贵金属交易行、货币兑换店、当铺/典当行、汇款商、夜总会、会计事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司、与武器相关的行业等村镇较高洗钱风险的行业
C. 被保送重点可疑交易的客户已经总分行法律与合规部认定的高风险客户
D. 客户频繁办理高风险业务，如在一定时期内频繁办理一次性业务，频繁发生大量现金或非面对面交易，且与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
[多项选择]以下应列入招商银行高风险客户的有（）。
A. 金融大鳄索罗斯
B. 阿富汗“基地”组织头目奥马尔
C. 美国现任总统奥巴马
D. 身处战区的解放军战士
E. 中国银行的编外合同制员工
[单项选择]金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
[判断题]保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
[单项选择]华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
[单项选择]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
A. 风险
B. 客户
C. VIP
D. 服务
[单项选择]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[多项选择]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
A. 地域
B. 业务
C. 行业
D. 客户
[单项选择]客户1现帐户有效期为20天，客户2帐户余额有50元，现客户2要改为通过客户1的帐户付费，则帐户1有效期为多少天（）
A. 20天
B. 60天
C. 90天
D. 110天
[单项选择]忠诚客户的特点不包括（）
A. 非常满意
B. 固定接待人员
C. 重复购买
D. 介绍别人
[单项选择]机构客户黄金帐户销户解约须提供的资料不包括（）
A. 企业结算账户账号
B. 黄金账户卡
C. 客户授权的具体经办人的有效身份证件原件
D. 上海黄金交易所销户确认单
[多项选择]第三方存管客户帐户管理业务主要包括哪些（）。
A. 预指定存管银行
B. 建立存管关系
C. 变更存管银行
D. 关闭保证金帐户
E. 变更银行帐户
F. 客户重要资料变更
G. 客户一般资料变更
H. 修改银证转帐限额
[多项选择]快递客户开发的特点包括（）。
A. 目的性
B. 周期性
C. 主导性
D. 效率性
[单项选择]在核心银行系统中，人民币结算帐户属性分为（）
A. 核准类
B. 报备类
C. 其他类
D. 以上都是
[判断题]客户申请销售品过户生效当月起，新产生积分不再计入原客户积分帐户，而计入被转移到的客户积分帐户，计算在网奖励积分时应以过户时间为准进行计算。原客户积分失效。
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等要素，划分风险等级。
A. 交易
B. 地域
C. 业务
D. 行业
[多项选择]电话银行服务中的黄金交易为客户提供帐户金交易服务，具体功能包括：（）
A. 净值查询
B. 实时买卖
C. 获利委托
D. 止损委托
E. 委托撤消
