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[多项选择]风险识别与评估应：（）。
A. 依据业务范围、性质和时限主动进行
B. 评估风险的后果、概率和风险级别
C. 必要时开发并运用风险量化评估的方法和模型
D. 定期或不定期开展
[单项选择]农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据法律风险源识别法律风险。
A. 通过对银行主要的经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险
B. 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险
C. 通过对不同的法律领域的梳理，发现不同领域内存在的法律风险
D. 通过对法律环境、违规、违约、侵权、怠于行使权利、行为不当等梳理，发现银行存在的法律风险
[单项选择]风险识别过程中应关注各类风险因素，下列属于外部因素的是：（）。
A. 人力资源
B. 财务指标
C. 经济金融形势
D. 运营管理
[单项选择]企业风险识别过程中应关注各类风险因素，下列属于内部因素的是：（）。
A. 经济形势
B. 法律变化
C. 科技进步
D. 运营管理
[单项选择]农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据法律法规识别法律风险。
A. 通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险
B. 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险
C. 根据银行各业务管理职能部门/岗位的业务管理范围和工作职责的梳理，发现各机构内可能存在的法律风险
D. 通过对银行主要的经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险
[单项选择]健康与环境风险的识别每（）进行一次。
A. 年
B. 半年
C. 季度
D. 月
[判断题]风险识别过程应局限于项目核心团队成员范围。
[单项选择]银行业金融机构应每年开展一次对突发事件风险防范措施的（），包括评估风险识别、分析和控制措施的有效性、应急预案的完备性、应急演练的全面性和及时性等，检验防范措施的有效性，并及时发现新的风险，改进风险控制措施，进一步完善应急预案，形成风险防范措施的持续改进。
A. 全面评估
B. 审计活动
C. 全面评估和审计活动
D. 全面检查
[多项选择]为保证法律风险识别的全面性、准确性和系统性，银行应构建符合自身经营管理需求的法律风险识别框架，该框架可提供以下哪些方便识别法律风险的角度（）
A. 根据银行主要的经营管理活动识别
B. 根据银行组织机构设置识别
C. 根据利益相关者识别
D. 根据法律风险源识别
E. 根据不同法律领域的识别
[多项选择]风险识别应考虑的外部因素包括哪些内容（）
A. 治理因素、政治因素
B. 经济因素、自然因素
C. 技术因素、政治因素
D. 社会因素、政治因素
[判断题]信用风险的识别以业务部门为主，信用风险的识别采用定性方法进行识别。
[多项选择]农村中小金融机构在构建法律风险识别框架的基础上，可采用以下哪些方法进行法律风险识别（）
A. 问卷调查
B. 访谈调研
C. 头脑风暴
D. 德尔菲法
E. 检查表法
[单项选择]农村中小金融机构构建法律风险识别框架，进行法律风险识别过程中，以下（）是根据银行主要的经营管理活动识别法律风险。
A. 通过对银行主要经营管理活动的梳理，发现每一项经营管理活动可能存在的法律风险
B. 通过对银行的利益相关者的梳理，发现与每一利益相关者相关的法律风险
C. 通过对不同的法律领域的梳理，发现不同领域内存在的法律风险
D. 通过对与银行相关的法律法规的梳理，发现不同法律法规中存在的法律风险
[单项选择]企业在进行电网风险评估时，应识别影响电力系统（）的危害因素。
A. 安全性、可靠性和稳定性
B. 安全性、经济性和稳定性
C. 安全性、经济性和持续性
D. 安全性、可靠性和持续性
[单项选择]财务公司应培育良好的风险文化，实施合理的风险管理政策，设计完善的风险管理架构，建立包括风险识别、计量、分析、评估、报告、控制等内容的风险管理流程，运用先进的风险管理方法，强化（）三道防线．保障公司经营稳健与中央企业资金安全。
A. 业务、经营、控制
B. 业务、经营、审计
C. 业务、职能、审计
D. 业务、职能、控制
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后个工作日。（）
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
