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[多选题]大额支付双热线查证是按客户约定的大额付款查证联系人、查证联系电话与客户进行()或()核实确认,确保款项的支付基于客户真实意愿。
A.电话
B.面对面
C.微信
D.邮件
[判断题]大额查证按金额分为单热线查证和双热线查证,双热线查证指同一名柜员向两个单位指定授权人查证。( )
A.正确
B.错误
[判断题]大额支付双热线查证时如被通知人在现场，应在大额双热线查证登记簿签字确认。
A.正确
B.错误
[多选题]不纳入大额支付双热线查证登记簿查证范围的有()。
A.转保证金业务
B.受托支付、逾期扣款
C.行内同户名账户之间款项的划转
D.网银落地审批业务
[多选题]对于下列()柜面支付结算业务,如未发现交易异常或可疑情形的,可免于热线查证核实。
A.企业同名账户之间资金划转
B.缴纳税款及各项行政事业性收费业务
C.银行承兑汇票到期收款
D.归还本行贷款及各类融资业务
E.有权机关强制扣划业务
F.固定资产、流动资金贷款受托支付业务
G.热线联系人姓名
[判断题]办理需电话核实业务时，应按照与客户约定的查证联系人、联系电话与客户进行电话或面对面核实确认客户真实意愿。
A.正确
B.错误
[多选题]办理电话核实业务时,查证人员进行热线查证时,在通话中必须包括以下内容()。
A.被核实单位的名称
B.被核实单位联系人或经办人的名字
C.本行网点名称
D.本行经办人名字
E.需要核实事项的详细情况
[单选题]办理单位活期账户转账业务时,( )以上要按要求执行大额双热线查证制度并记录查证结果。
A.50万(含)
B.100万(含)
C.500万(含)
D.1000万(含)
[单选题]流动资金贷款支付对象明确且支付金额较大的，采用受托支付方式进行单笔支付的，金额标准由（ ）根据借款人的行业特征、经营规模、管理水平、信用状况等因素和贷款业务品种自行合理制定。
A.办贷机构
B.县级行社
C.市级机构
D.省联社
[单选题]184． 对于离开执业岗位超过（ ） 的个贷客户经理， 需再次办理个人信贷业务需重新执行个贷客户经理准入流程
A.3 个月
B.6 个月
C.1 年
D.2 年
[多选题]以下哪些()业务必须通过热线查证核实后才能办理。
A.单位结算账户的开户
B.单位结算账户单笔支付金额在50万元(含)以上的柜台大额现金支取交易
C.单位结算账户单笔(或批量汇兑累计)支付金额在100万元(含)以上的大额转账支付交易
D.预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称
E.代理开立个人结算账户
[单选题]柜面办理（）以上的现金支取业务时，必须通过热线查证核实后才能办理。
A.10万元
B.10万元（含）
C.50万元
D.50万元（含）
[单选题]柜面办理（）以上的大额转账支付业务时，必须通过热线查证核实后才能办理。
A.50万元
B.50万元（含）
C.100万元
D.100万元（含）
[单选题]对于基本存款额度在( )的活期存款转协定存款业务需送审经总行相关部门审批通过的《湖北银行人民币单位协定存款基本存款额度审批表》和银行调查审批意见表复印件。
A.20万元以下
B.20万元以上
C.50万元以下
D.50万元以上
[单选题]以下哪些业务（），如未发现交易异常或可疑情形的，可免于热线查证核实。
A.预留银行印章变更
B.变更单位/法定代表人名称
C.行内企业同名账户之间资金划转
D.代理开立个人结算账户
