更多"[多选题]大额付款查证是指营业机构查证人员对单位银行结算账户单笔交易金"的相关试题:
[判断题]单位客户存在频繁更换印鉴卡片、大额付款查证人联系方式或付款查证人员的应及时采取相应账户控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题]单位银行结算账户的合规有效是办理大额付款查证的基本前提。各级营业机构要严把开户关口,认真审查客户提交的开户资料的( ),在使用过程中保证账户资料连续、有效。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性
[单选题]单位银行结算账户发生单笔人民币万元以上的付款业务应进行大额付款查证( )
A.30万(含)
B.50(含)
C.100万(含)
D.200万(含)
[判断题]如冠字号码查证机构与受理机构非同一机构，查证机构在通知受理机构向客户进行查询结果反馈的同时，将假币差错头寸划拨到受理机构，通知受理机构赔付客户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]办理对公账户通存交易,收款账户必须是单位银行结算账户,付款账户可以是单位银行结算账户或者个人银行结算账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]大额付款业务在款项支付前,应由营业机构两名查证人员分别与客户约定的两名查证联系人进行电话核查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]网上银行落地业务如无法联系大额付款查证联系人时,应在系统查证结果中录入无法联系的具体原因,并标注( )
A.大额付款查证业务
B. 网银落地业务
C.大额付款查证联系人
D. 为接通的查证电话
[多选题]监督检查机构发现开户银行违反中央预算单位银行账户管理暂行办法》规定，为中央预算单位开立银行账户、允许中央预算单位超额或超出账户功能提取现金等情形，应提交（ ）按照法律法规处理。
A.财政部
B.公安机关
C.司法机关
D.审计署
[单选题]银行业金融机构应当将《银行业金融机构从业人员职业操守指引》和本单位员工职业行为规范以适当形式告知( ),接受监督。( )
A.社会
B.客户
C.新闻媒体
D.公众
[单选题]银行业金融机构应当将《银行业金融机构从业人员职业操守指 引》 和本单位员工职业行为规范以适当形式告知( ),接受监督。
A.社会
B.客户
C.新闻媒体
D.公众
[判断题]冠字号码查询受理机构和查证机构可能是同一机构。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]中央预算单位须由财务机构统一办理本单位银行账户的开立、变更、撤销手续,并负责本单位银行账户的使用和管理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构开立单位银行结算账户时，应加强与开户人的沟通，核实账户资金性质，区分金融机构清算交收账户与金融机构自有资金账户，准确标识账户属性。
A.正确
B.错误
[判断题]冠字号码查询受理机构和查证机构不可能是同一机构。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]对客户柜面提交支付凭证,如无法联系大额付款查证联系人的,还需核查前来办理业务人员的身份证件,在支付凭证背面空白处摘录( )
A.姓名
B.身份证号码
C.联系电话
D.明确的付款意愿
[判断题]单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位若在付款用途栏注明事由，可不需另行出具付款依据，但付款单位应对支付款项事由的真实性、合法性负责。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据，但付款单位应对支付款项事由的真实性、合法性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]
银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的或外部人员实施的侵犯银行业金融机构或（）或其他财产权益涉嫌触犯刑法已由（）立案侦查的刑事案件。
A.客户资金公安、司法机关
B.私人资金公安、司法机关
C.客户资金纪律监察机关
D.私人资金纪律监察机关
