更多"[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展单位银行结算账户年检工作"的相关试题:
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展单位银行结算账户年检工作的通知》，以下关于年检工作的说法中，错误的是（）。
A.柜面人员应对年检结果为“2-不通过3-未年检”的账户，再次发起人工年检
B.对客户预留资料进行核对时，若因柜员操作输入有误导致信息比对不一致的，应及时通知客户携带资料前往我行开户网点进行客户信息更新
C.若明确为客户信息变更，则应要求客户提供新的账户资料前往我行开户网点进行年检并办理变更手续
D.对于年检未通过的“吊销注销”等非正常状态的客户，需详细告知客户携带相关资料办理销户手续
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步开展反洗钱客户身份识别工作的通知》,“同一证件号码对应多个客户号或户名”的客户,需进行全面核实清理。以下做法中,错误的是
()。
A.对于同一证件号对应多个客户号的,应将不使用的客户号注销或合并
B.对于同一证件号对应多个户名的,应按照规范进行实名确认
C.非实名账户应联系客户到柜面进行客户身份信息重新识别
D.若无法联系到非实名客户,应及时将非实名账户转为不动户管理
[多选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展客户身份信息治理工作的通知》,以下属于个人客户身份基本信息 9 要素的有()。
A.国籍
B.手机号码
C.职业
D.证件有效期
[单选题]根据《浙江mm商业银行办公室关于开展大额现金管理试点相关工作的通知》(浙mm银办发〔2020〕445号),目前,浙江省对批发零售房地产销售汽车销售建筑业等4个特定行业大额取款实行了限额管理,单日累计限额标准分别为()。
A.
50万元50万元150万元200万元
B.
60万元60万元150万元200万元
C.
60万元60万元150万元300万元
D.
60万元150万元60万元300万元
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展大额现金管理试点相关工作的通知》(浙民泰银办发〔2020〕445 号),目前,浙江省对批发零售、房地产销售、汽车销售、建筑业等 4 个特定行业大额取款实行了限额管理,单日累计限额标准分别为()。
A.50 万元、50 万元、150 万元、200 万元
B.60 万元、60 万元、150 万元、200 万元
C.60 万元、60 万元、150 万元、300 万元
D.60 万元、150 万元、60 万元、300 万元
[多选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展客户身份信息治理工作的通知》,个人客户进行身份信息补全或者更新的渠道有()。
A.微信银行
B.手机银行及网银
C.PAD 移动营销平台
D.各营业网点柜面
[单选题]根据《江西银监局办公室关于加强银行业机构印章管理有效防范业务风险的通知》要求，辖内银行业金融机构要严格按照印章“双人入库保管.事先审批登记.双人监督领用”的原则，确保（）人（）锁.密码钥匙（）管，做到人离章收.入库上锁。( )
A.单单分
B.单双分
C.双双分
D.双单分
[多选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步优化企业开户服务的通知》,以下关于优化企业开户服务的说法正确的是()。
A.企业因工商登记信息变更而需要申请变更账户信息的,无需提交营业执照工商登记变更 记录等纸质证明材料,改由柜面直接通过账户辅助管理系统下载打印留存。同时加强“人证一致性”审查,严防业务风险。
B.对于需留存的营业执照法定代表人及经办人身份证等其他部门核发的证明材料,一律由经办机构扫描复印,经双人审核后加盖“与原件核对一致章”及核对人签章即可,若由企业自行复印则须加盖公章后提交。
C.正常账户的开户变更撤销等业务若由企业法定代表人或单位负责人授权他人办理的, 提供经企业法定代表人或单位负责人签章并加盖单位公章的授权委托书即可,不再对授权委托书单独进行面签。
D.经办柜员在开户时,对开户资料的完整性审核无误后直接操作单位开户交易,客户信息维护可在开户业务办理完毕后进行补录,以减少客户柜面等待时间。
[多选题]根据《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》，下列属于商业银行在开展代销业务时应当告知客户的相关信息是（）。
A.代销业务流程和收费标准
B.代销产品的发行机构
C.代销产品的产品属性
D.合作机构的资质
