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[多选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展客户身份信息治理工作的通知》，以下属于个人客户身份基本信息9要素的有（）。
A.国籍
B.手机号码
C.职业
D.证件有效期
[多选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展客户身份信息治理工作的通知》,个人客户进行身份信息补全或者更新的渠道有()。
A.微信银行
B.手机银行及网银
C.PAD 移动营销平台
D.各营业网点柜面
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步开展反洗钱客户身份识别工作的通知》,“同一证件号码对应多个客户号或户名”的客户,需进行全面核实清理。以下做法中,错误的是
()。
A.对于同一证件号对应多个客户号的,应将不使用的客户号注销或合并
B.对于同一证件号对应多个户名的,应按照规范进行实名确认
C.非实名账户应联系客户到柜面进行客户身份信息重新识别
D.若无法联系到非实名客户,应及时将非实名账户转为不动户管理
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息.资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
A.正确
B.错误
[判断题]对于需开展客户身份识别的业务，认真审查客户身份证件，辨识真伪，核实客户真实身份。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于开展单位银行结算账户年检工作的通知》,以下关于年检工作的说法中,错误的是()。
A.柜面人员应对年检结果为“2-不通过、3-未年检”的账户,再次发起人工年检
B.对客户预留资料进行核对时,若因柜员操作输入有误导致信息比对不一致的,应及时通知客户携带资料前往我行开户网点进行客户信息更新
C.若明确为客户信息变更,则应要求客户提供新的账户资料前往我行开户网点进行年检并办 理变更手续
D.对于年检未通过的“吊销、注销”等非正常状态的客户,需详细告知客户携带相关资料办理 销户手续
[多选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步明确受益所有人身份识别有关问题的通知》，非自然人客户受益所有人的识别渠道包括（）。
A.非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章程注册证书存续证明文件合伙协议等
B.通过“国家企业信用信息公示系统”“社会信息查询系统”等官方平台获取的信息，上述查询信息需打印保存
C.上市公司依法披露的定期报告审计报告及经审计的财务报告等
D.非自然人客户提供的用以自我证明的情况说明等证明材料及通过企查查等第三方网站查询的信息等
题型:多选题
[判断题]客户风险分类不是客户身份识别的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作
A.正确
B.错误
