更多"[判断题]对于需开展客户身份识别的业务，认真审查客户身份证件，辨识真伪"的相关试题:
[判断题]判断题未对临时客户开展身份识别、记录客户信息也可开展业务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息.资料及反映金融机构开展客户身份识别工作的各种记录和资料
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息.资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展( )身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[单选题]银行开展境外贷款业务时,需识别客户身份,客户身份不应出现以下哪种情形。
A.非洗钱
B.境内关联公司司法涉案
C.非恐怖融资
D.非逃税
[单选题]个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。
A.联网核查
B.身份证件影像处理
C.特殊名单检索
D.以上皆是
[判断题]客户经理等直接接触客户的业务人员负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为，自主报告，并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录。（）
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（ ）。
A.更新客户资料信息
B.对客户采取持续的身份识别措施
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.安全性
[判断题]判断题柜员开展客户身份初次识别时， 为持中国护照定居国外的中国公民（国籍仍为中国）开立账户时，应将其国籍信息录入为定居国国籍。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户身份识别业务范围包括：()。
A.办理个人业务的客户本人
B.办理个人业务的代理人
C.办理一次性个人业务的客户
D.办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人
[多选题]办理个人客户身份识别业务时，若客户提供的有效身份证件为二代居民身证，则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查，采集留存客户身份证件电子影像，验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的()和()。
A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.一致性
[多选题]营运管理部（业务整合部）为个人客户身份识别业务主管部门，
A.负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程
B.负责编写个人客户身份识别业务需求
C.组织系统测试、业务培训、上线推广
D.负责做好客户身份的进一步核实调查工作
[多选题]营业机构遇下列( )情形需重新开展客户身份识别。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点,或者客户先前提交的身份证件或者身份证明文件超期失效的
[判断题]客户在开户时进行身份识别后的业务存续期间，各级行社应当采取持续的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
