更多"[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件"的相关试题:
[填空题]网点柜员在办理核对客户有效证件业务时，联网核查客户的居民身份证结果为“身份证件号码不存在”“身份证件号码存在但与姓名不匹配”或“反馈照片不相符”情形的，应要求客户出具（ ）（ ）（ ）等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务
[多选题]办理个人客户身份识别业务时，若客户提供的有效身份证件为二代居民身证，则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查，采集留存客户身份证件电子影像，验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的()和()。
A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.一致性
[单选题]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。
A.系统批注
B.大额汇划手工登记簿
C.其他重要事项登记簿
D.柜员流水清单
[多选题]在办理补换卡业务时，严格审核客户提供身份证件，进行身份证件联网核查，存在但不限于以下情况时应拒绝办理：( )。
A.客户提供的证件信息与系统预留证件信息不一致；
B.证件照片与客户相貌存在明显不符，确定非本人；
C.超过证件有效期时；
D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件；
[单选题]农商行(农信社)为个人客户办理大额现金支取业务时,必须核对户主的有效身份证件,委托他人代理的,应( )。 (1.50分)
A.核对代理人和户主的有效身份证件,留存代理人有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
B.核对代理人的有效身份证件,留存代理人有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
C.核对户主的有效身份证件,留存户主有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
D.核对代理人或户主的有效身份证件,留存代理人或户主有效身份证件复印件并登记其身份基本信息
[判断题]客户在交通银行办理个人资信证明业务时，若委托他人代办，还应出具代理人的有效实名身份证件原件及经过公证的授权委托书。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在交通银行办理个人资信证明业务时，需凭本人有效实名身份证件原件方可办理。若委托他人代办，还应出具代理人的有效实名身份证件原件及经过公证的授权委托书。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员受理销户业务时，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的（）。
A.真实性
B.有效性
[判断题]个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时，应出示客户本人有效实名身份证件原件。若委托他人代办，需同时出示代理人有效实名身份证件原件即可。
A.正确
B.错误
[判断题]客户至柜面办理黄金回购业务时，个人客户需提供本人身份证件原件及其在交行开立的个人结算账户（借记卡或活期存折）
A.正确
B.错误
[判断题]处理需要核对客户身份信息的业务时,柜员可自行选择通过身份证鉴别仪鉴别身份证件的真伪或者通过联网核查系统核对客户身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]军人、武装警察尚未申领居民身份证的，其到柜面办理业务时，除出具军人、武装警察身份证件外，还应出具____。
A.临时身份证
B.军人保障卡
C.户口簿
D.所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
[多选题]张三在办理冠字号码查询业务时,可以提供的有效身份证件包括( )
A.身份证
B.军官证
C.台胞证
D.护照
[判断题]分行在依法履行客户身份识别义务中获取的客户身份资料和交易信息应予以保密，可以用于办理银行业务以外的
其他目的。
A.正确
B.错误
[判断题]《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》规定旅客办理各类业务时应使用有效的身份证件，否则工作人员有权拒绝。
A.正确
B.错误
[判断题]车站在办理受助人员售票业务时，可以将“乘车证明”所载的救助号作为受助人员的有效身份证件号码予以录入。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户通过手持终端申请理结构性存款业务时仅需携带本人有效身份证件，通过本人名下交通银行借记卡办理。
A.正确
B.错误
[多选题]柜面在受理开卡业务时，对首次开户的应留存客户身份证件影像和复印件，然后进行三比对，“三比对”工作指的是：将（ ）进行三比对，确认是否为本人。
A.身份证件上的照片
B.联网核查照片
C.客户本人
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（ ）或者其他身份证明文件进行登记
A.两人的代理协议
B.代理人的身份证件
C.被代理人的委托书
D.被代理人的身份证件
