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[单项选择]客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、（）、禁止四大类别。
A. 调查
B. 怀疑
C. 报备
D. 可疑
[多项选择]一般将客户的风险偏好分为保守型和（）
A. 轻度保守型
B. 中立型
C. 进取型
D. 轻度进取型
[多项选择]根据客户的（）将客户风险承受能力分为五个级别。
A. 客户风险偏好
B. 客户风险意识
C. 风险承受能力
D. 客户资金实力
[单项选择]客户风险承受能力与基金风险属性对应关系为（）。
A. 进取型对中风险
B. 稳健型对高风险
C. 谨慎型对低风险
D. 稳健型对低风险
[多项选择]一般将客户的风险偏好分为保守型、轻度保守型、（）
A. 进取型
B. 均衡型
C. 轻度进取型
D. 中立型
[单项选择]财富顾问通过让签约客户填写风险评估问卷对其进行风险测评，确定其风险属性和风险偏好，风险评估作为客户资产配置及提供各项产品和服务的参考依据，频率应不低于（）。
A. 每年一次
B. 每半年一次
C. 每三个月一次
D. 每二年一次
[单项选择]风险管理制度规定，依据公司审慎保守的风险偏好，按风险值大小分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，并实现（）管控
A. 分层
B. 分级
C. 分类
D. 分区
[多项选择]客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。
A. 客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员
B. 客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的
C. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心
D. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
E. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
[单项选择]对客户进行投资风险适合评估，可将客户的风险承受能力分为（）级？
A. 八级
B. 六级
C. 五级
D. 四级
[多项选择]银行安全保卫风险一般分为（）
A. 不良习惯
B. 案件
C. 事故
D. 违规行为
[多项选择]外汇风险一般分为：（）。
A. 交易风险
B. 经营风险
C. 会计风险
D. 经济风险
E. 政治风险
[多项选择]企业的外汇风险一般可分为（）
A. 外币折算风险
B. 外币业务风险
C. 经济风险
D. 政治风险
[多项选择]温州银行目前客户风险等级分为（）。
A. 高
B. 中
C. 低
D. 限制类
E. 关注
F. 一般
[判断题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
[单项选择]华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。
A. 五
B. 四
C. 三
D. 二
[填空题]邮政储蓄银行个人外币储蓄账户按客户主体类别分为（）和（）；按资金属性类别分为（）和（）。
[多项选择]某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
A. 在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B. 原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C. 原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D. 原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
[单项选择]根据客户风险偏好和风险承受能力所评定的客户风险级别，由低到高，可分为保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型。其中经农业银行风险评估认定为稳健型的客户，可以购买以下哪种风险类型的产品（）
A. 低风险、中风险、中高风险
B. 中低风险、中风险、中高风险
C. 中风险、中高风险、高风险
D. 低风险、中低风险、中风险
