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[单项选择]华夏银行客户洗钱风险等级分为（）类。
A. 五
B. 四
C. 三
D. 二
[多项选择]经风险评估，温州银行将购买理财产品的客户分为（）
A. 保守型
B. 安稳型
C. 成长型
D. 稳健型
E. 平衡型
F. 积极型
G. 进取型
[多项选择]客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。
A. 客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员
B. 客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的
C. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心
D. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
E. 客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
[判断题]客户通过企业网银只能购买与客户风险等级匹配的理财产品，禁止购买产品风险等级超过客户风险等级的理财产品。
[单项选择]设备风险等级分为（）级。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
[多项选择]温州银行目前可以为对公客户办理的代理业务有（）
A. 代理水务费
B. 代理管道燃气费
C. 代理电费
D. 代理电信费
E. 代理社保费
[简答题]按照基金销售适用性原则，客户风险承受能力等级分为哪些？
[单项选择]目前，按照信贷资产风险程度大小，温州银行将自然人客户信贷资产划分为（）。
A. 两类
B. 三类
C. 四类
D. 五类
[判断题]各支行（营业部）应对信息变更的客户重新进行客户风险等级划分，只需留存重新划分客户风险等级的资料归档即可。（）
[简答题]项目风险管理采用分级管理，风险等级分为哪几级？
[单项选择]客户洗钱风险等级一般分为正常、关注、（）、禁止四大类别。
A. 调查
B. 怀疑
C. 报备
D. 可疑
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[单项选择]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
A. 不同的
B. 仅有的
C. 多元化的
D. 唯一的
[单项选择]各级机构应在持续关注客户风险变化的基础上，适时调整客户风险等级。高风险客户至少每（）重新评定一次客户风险等级。
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 二年
[多项选择]客户服务等级分为金牌级、银牌级、铜牌级、标准级。业务保障等级分为（）
A. AAA
B. AA
C. A
D. 标准
E. 普通级
[单项选择]仪器和设备按照传染的风险等级分为（）类。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
[填空题]根据SLA中规定的网络服务等级，客户服务等级分为（）个服务等级，并按客户服务等级要求进行周期性巡检。
