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[单项选择]现实生活中，金融犯罪者利用金融法制上的漏洞，进行侵害银行安全的犯罪，是侵害银行安全因素中（）。
A. 个体因素的反映
B. 经济因素的反映
C. 管理因素的反映
D. 法制因素的反映
[单项选择]根据金融犯罪的客体不同，可以将金融犯罪分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪和（）。
A. 危害金融安全管理制度的犯罪
B. 危害金融业务管理制度的犯罪
C. 危害金融运行管理制度的犯罪
D. 危害金融政策管理制度的犯罪
[多项选择]下列罪名中，犯罪主体是银行或其他金融机构及其工作人员，而非普通社会公众的有（）。
A. 伪造货币罪
B. 违法发放贷款罪
C. 吸收客户资金不入账罪
D. 非法出具金融票据罪
E. 违法票据承兑、付款、保证罪
[简答题]《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些？
[单项选择]《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的（）。
A. 监督和协调
B. 监督和指导
C. 监督和领导
D. 指导和协调
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 后续处置
[多项选择]《银行业金融机构反假货币联络会议工作制度》规定，银行业金融机构报送反假货币工作信息，应符合下列要求（）
A. 反假货币工作简报按季度报送，报送时限为每季度结束后十个工作日内
B. 反映的事件应当真实可靠，事例、数据准确
C. 急事、要事和突发事件应在24小时内以专报形式送联席会议办公室，必要时连续报送
D. 急事、要事和突发事件应在48小时内以专报形式送联席会议办公室，必要时连续报送
[多项选择]银行业金融机构应落实（）银行业消费者权益保护工作宗旨。
A. 坚持以人为本。
B. 坚持服务至上。
C. 坚持社会责任。
D. 坚持互利共赢。
[单项选择]《银行业金融机构反假货币联络会议工作制度》第十三条规定，银行业金融机构报送反假货币工作信息时，急事、要事和突发事件应在（）小时内以专报形式送联席会议办公室，必要时连续报送。
A. 12
B. 18
C. 24
D. 48
[多项选择]根据《银行业金融机构内部审计指引》，银行业金融机构内部审计工作应当（）。
A. 独立于经营管理
B. 以风险为导向
C. 确保道德准则
D. 确保客观公正
[多项选择]《银行业消费者权益保护工作指引》规定，银行业金融机构应当建立健全涉及银行业消费者权益保护工作的事前协调和管控机制，在产品和服务的（）等各个业务环节，落实有关银行业消费者权益保护的内部规章和监管要求。
A. 设计开发
B. 定价管理
C. 协议制定
D. 审批准入
E. 营销推介
F. 售后管理
[单项选择]在我国，高技术犯罪的案件已直线上升，金融银行业计算机犯罪屡有发生，个案金额（）
A. 已从数万上升到上百万
B. 已从数百万上升到上千万
C. 已从数十万上升到上百万
D. 已从数十万上升到上亿
[判断题]从对象上看，金融监管主要是对商业银行和金融市场的监管，非银行金融机构则不在此列。
[判断题]银行业金融机构应当积极主动开展银行业金融知识宣传教育活动，通过提升公众的金融意识和金融素质，主动预防和化解潜在矛盾。
[单项选择]银行或其他金融机构的工作人员与诈骗贷款的犯罪分子串通并为之提供诈骗贷款帮助的，既可能构成贷款诈骗罪的共犯，也可能构成职务侵占罪或贪污罪的共犯，关键区别在于（）。
A. 主观方面是否是故意
B. 是否采用虚构事实、隐瞒真相的方法
C. 银行是否被骗
D. 所侵犯的客体是否是贷款
[单项选择]银行业金融机构反假货币工作联络会议由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等全国性股份制商业银行和邮政储蓄银行组成，召集人由（）担任。
A. 国务院反假货币工作联席会议办公室主任
B. 中国人民银行行长
C. 证监会主席
D. 银监会主席
