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[多项选择]下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有（）。
A. 票据诈骗罪
B. 违规出具金融票证罪
C. 伪造、变造金融票证罪
D. 违法发放贷款罪
E. 贷款诈骗罪
[简答题]《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些？
[单项选择]询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明，这是银行业监督管理机构对银行业金融机构采取的（）措施。
A. 非现场检查
B. 现场检查
C. 信息检查
D. 内控检查
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成（）。
A. 公司、企业人员受贿罪
B. 业务侵占罪
C. 受贿罪
D. 贪污罪
[判断题]银行或者其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照违法发放贷款罪的规定从重处罚。
[单项选择]中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。
A. 《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
B. 《反洗钱非现场监管质询通知书》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
[多项选择]违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（），情节严重的行为。
A. 票据
B. 保函
C. 存单
D. 信用证
E. 资信证明
[单项选择]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，构成（）
A. 非法经营罪
B. 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
C. 信用证诈骗罪
D. 违规出具金融票证罪
[多项选择]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函.票据.存单.资信证明，会被处以下列哪些刑罚（）
A. 造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；
B. 造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。
C. 罚款
D. 开除
[多项选择]下列罪名中，犯罪主体是银行或其他金融机构及其工作人员，而非普通社会公众的有（）。
A. 伪造货币罪
B. 违法发放贷款罪
C. 吸收客户资金不入账罪
D. 非法出具金融票据罪
E. 违法票据承兑、付款、保证罪
[单项选择]根据《银行业金融机构衍生产品交易业务管理办法》规定：银行业金融机构从事风险计量、监测和控制的工作人员必须与从事衍生产品交易或营销的人员（）相互兼任；风险计量、监测或控制人员（）向高级管理层报告风险状况。银行业金融机构负责从事套期保值类与非套期保值类衍生产品交易的交易人员（）相互兼任。
A. 可以；不得直接；可以
B. 不可以；直接；不可以
C. 不可以；不得直接；可以
D. 可以；直接；不可以
[判断题]银监会有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
[单项选择]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。
A. 违法发放贷款五十万元以上的
B. 造成直接经济损失三十万元以上的
C. 违法发放贷款一百万元以上或者造成直接经济损失二十万元以上的
D. 违法发放贷款五十万元以上或者造成直接经济损失三十万元以上的
[判断题]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，但可将有关反洗钱工作信息向客户和其他工作人员透露。
[判断题]贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
[单项选择]根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国票据法》有关规定，银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以（）、付款或者保证，如造成损失，可能构成破坏技能管理秩序犯罪。
A. 承兑
B. 背书
C. 收款
D. 贴现
[多项选择]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，涉嫌构成“贷款诈骗罪”的情形有（）。
A. 使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
B. 以其他方法诈骗贷款的
C. 编造引进资金、项目等虚假理由的
D. 使用虚假的证明文件的
E. 使用虚假的经济合同的
