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[多项选择]某持外地身份证件客户到农行支行新开个人账户，并一次性存入200万元现金，农行支行员工没有了解资金来源并报送可疑交易报告，其后监管部门发现该款为某官员对受贿所得进行资金转移。该农行支行因此被监管部门全国通报并处以经济处罚。指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A. 应发现而未发现或未按规定报送大额交易报告、可疑交易报告，造成严重后果的
B. 未按规定履行客户身份识别义务，造成严重后果的
C. 记过至撤职
D. 警告至记大过
[单项选择]某分行A支行的客户经理甲调往B支行，那么在五级分类前，A支行客户经理甲所管理的客户的管户权由（）来调整。
A. A支行客户经理
B. A支行客户经理主管
C. B支行客户经理
D. B支行客户经理主管
[单项选择]根据《华润置地物业公司员工行为规范（BI手册）（2008版）》要求，员工通用行为规范--司机对待客户接送公司来访客户，应提前（）在车前等候客人到达，主动为客人开拉车门，到达目的地停车后，主动先下车开门，再请客人下车。
A. 10分钟
B. 15分钟
C. 20分钟
D. 30分钟
[单项选择]营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。
A. 审批行为
B. 执行行为
C. 授权行为
D. 代办行为
[判断题]支行主管权限的用户不能够批量分配归属于该支行的客户。
[单项选择]支行个人客户经理每年客户维护工作中回访工作要求为（）
A. 与每个贵宾客户的联系每年不少于4次，其中，80%以上客户至少使用华夏银行3种以上产品功能
B. 与每个贵宾客户的联系每年不少于1次，其中，20%以上客户至少使用华夏银行2种以上产品功能
C. 与每个贵宾客户的联系每年不少于3次，其中，80%以上客户至少使用华夏银行2种以上产品功能
D. 与每个贵宾客户的联系每年不少于1次，其中，50%以上客户至少使用华夏银行3种以上产品功能
[单项选择]支行个人客户经理每年客户开发工作中开发工作目标为（）
A. 每月开发2个个贷客户；开发1个贵宾客户；推荐POS商户或特惠商户1户；电话联系或上门拜访40个新客户
B. 开发pos商户或特惠商户4户；开发贵宾户12户；开发4个批量代发项目。电话联系或上门拜访300个新客户
C. 开发pos商户或特惠商户4户；开发贵宾户12户；开发4个批量代发项目。电话联系或上门拜访100个新客户
D. 开发pos商户或特惠商户4户；开发贵宾户10户；开发4个批量代发项目。电话联系或上门拜访100个新客户
[单项选择]支行个人客户经理每季客户开发工作中开发工作目标为（）
A. 每月开发2个个贷客户；开发1个贵宾客户；推荐POS商户或特惠商户1户；电话联系或上门拜访40个新客户
B. 开发pos商户或特惠商户1户；开发贵宾户5户；开发一个批量代发项目。电话联系或上门拜访50个新客户
C. 开发pos商户或特惠商户1户；开发贵宾户3户；开发一个批量代发项目。电话联系或上门拜访100个新客户
D. 开发pos商户或特惠商户1户；开发贵宾户10户；开发一个批量代发项目。电话联系或上门拜访50个新客户
[单项选择]支行个人客户经理每月客户开发工作中开发工作目标为（）
A. 每月开发2个个贷客户；开发1个贵宾客户；推荐POS商户或特惠商户1户；电话联系或上门拜访40个新客户
B. 每月开发2个个贷客户；开发1个贵宾客户；推荐POS商户或特惠商户3户；电话联系或上门拜访60个新客户
C. 每月开发5个个贷客户；开发1个贵宾客户；推荐POS商户或特惠商户2户；电话联系或上门拜访42个新客户
D. 每月开发6个个贷客户；开发1个贵宾客户；推荐POS商户或特惠商户1户；电话联系或上门拜访30个新客户
[单项选择]支行个人客户部经理每周客户开发工作中开发工作目标为（）
A. 实地拜访或约见客户不少于3户。至少与3名个人客户确定合作意向
B. 实地拜访或约见客户不少于10户。至少与4名个人客户确定合作意向
C. 实地拜访或约见客户不少于5户。至少与3名个人客户确定合作意向
D. 实地拜访或约见客户不少于8户。至少与6名个人客户确定合作意向
[简答题]小陈是某支行新上岗的员工，平日工作认真，对客户的服务热情周到，一天在受理客户的咨询时向客户介绍协定存款：办理协定存款业务有既可以取得较多的利息，又可以灵活运用资金的特点，在单位需要运用资金时可直接从A、B两个账户付款，且B户可得到的利息还与6个月定期一样。而且手续简便，单位申请后即可办理。请指出上述说法中违反现行业务制度之处。
[多项选择]中国农业银行支行为客户办理开立备用信用证业务，由于客户要求的办理时限紧迫，农行支行在未完成信贷审批流程的情况下先行对外开出备证，该农行支行有关责任人可能面临（）处分。
A. 警告，记过
B. 记大过，降级
C. 撤职，留用察看
D. 解除劳动合同
[单项选择]员工利用同事电脑中客户网络的登录账户密码，远程接入客户网络解决问题。据调查发现，该登录账户是客户半年前授予该维护人员的，有效期才10天。下列说法错误的是（）。
A. 加强客户授权管理（含授权书、账户、密码等）
B. 定期清除到期客户权限，并提醒客户取消到期授权
C. 属于客户网络的访问控制存在管理漏洞是客户的责任，华为不承担责任
D. 与客户一起商讨解决方案，重新授予登录权限，帐号密码需专人专用，过期失效，出现问题能做到可追溯、可定位
[单项选择]个人客户通过电话银行办理300元转账，从建行长沙某支行转账至交通银行北京某支行，客户需要支付（）元手续费。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
[判断题]对有异常行为表现的员工，同事间要进行有针对性的提醒。
[简答题]邮政银行各分支行在日常经营管理活动中，若发现客户行为或交易可疑，应怎样处理？
[多项选择]支行个人客户经理营销以贵宾客户为重点可以通过（）手段，做好贵宾客户的维护和开发工作。
A. 增值服务
B. 财富管理
C. 营销宣传
[单项选择]支行个人客户经理进行客户开发工作进行三会合作，三会不包含（）
A. 商会
B. 学会
C. 会所
D. 协会
[单项选择]中国航油员工行为准则要求员工（），永以感激之心对待同事和企业给予自己的关爱和帮助。
A. 脚踏实地、尊重他人
B. 谦虚谨慎、感恩回报
C. 谦虚谨慎、脚踏实地
D. 谦虚谨慎、尊重他人
