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[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为( )。
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.7天
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金( )的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[单选题]3反洗钱行政主管部门在调查过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过(.)小时。
A.十二
B.二十四
C.四十八
D.七十二
[多选题]依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:()
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
[判断题]调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅.复制被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料。
A.正确
B.错误
[多选题]调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查、反洗钱宣传、反洗钱学习培训和反洗钱检查等有关反洗钱工作形成的各种记录和资料的总称。
A.正确
B.错误
