更多"[单选题]3反洗钱行政主管部门在调查过程中,客户要求将调查所涉及的账户"的相关试题:
[多选题]依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:()
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金( )的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[判断题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[判断题]调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅.复制被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料。
A.正确
B.错误
[多选题]调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是( )。
A.查阅权
B.封存权
C.扣划权
D.临时冻结权
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。（ ）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
