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[多项选择]下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。
A. 1万元（含）以上的卡（折）存款
B. 5万元（含）以上的银行卡现金存款
C. 5万元（含）以上的银行卡现金取款
D. 5万元（含）以上的银行卡转账存款
[多项选择]柜员必须留存客户身份证复印件的业务有（）。
A. 开立存单ABIS中无该客户身份信息
B. 开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
C. 借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
D. 借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
[单项选择]办理业务之前，柜员进行居民身份证联网核查发现不一致情况时，以下做法正确的是（）。
A. 告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实，并为客户出具《人民币结算账户管理办法》
B. 告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实，并为客户出具《联网核查结果证明》
C. 直接为客户办理业务
D. 要求客户出示印鉴卡
[多项选择]个人通知存款销户柜员须认真核查（）身份证件及存单是否真实、有效。
A. 取款人
B. 建立通知的人
C. 存款人
D. 代理人
[单项选择]柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
A. 眼睛
B. 感觉
C. 身份证鉴别仪
D. 印鉴
[单项选择]通过核心业务系统进行联网核查机构，柜员每天日启后，通过（）交易，应同时登录“身份证核查结果显示”程序，并输入机构号和柜员号，在需要联网核查比对照片时，切换到该程序窗口，直接点击“显示信息”，即可浏览芯片信息和核查返回信息，可点击“打印信息”将联网核查结果、通过网络打印机（激光打印机）进行打印输出（含照片信息）。
A. 1019
B. 1018
C. 1017
D. 1016
[单项选择]办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证号码与姓名一致，但未反馈照片的，柜员原则上应进行以下哪一项操作（）。
A. 要求其出示学生证
B. 拒绝为客户办理业务
C. 告知客户前往户口所在地公安机关进行信息核实
D. 继续为客户办理业务
[多项选择]身份证联网核查信息查询结果为（）及处置方法选择中止交易时，柜员必须谨慎操作，若选择上述核实结果需及时上报运营管理部。
A. 虚假
B. 假名
C. 匿名
D. 非实名制
[单项选择]联网核查身份证影像保存遵循（）的原则。柜员对自己保存的客户身份证信息唯一性负责，保存的身份证影像信息应完整、准确。
A. “谁保存，谁负责”
B. “谁保存，谁使用”
C. “谁使用，谁负责”
D. 以上都不对
[多项选择]客户开户时，提交证件后，柜员联网核查发现身份证无相片或相片不清楚或有其它疑问，要求存款人出具的能证明其身份的有效证件或证明文件包括（）。
A. 户口簿
B. 护照
C. 工作证
D. 机动车驾驶证
E. 学生证
[单项选择]持卡人持有效身份证件申领银行卡，能够通过（）验证（可在柜台业务或自动柜员机上进行验证）。
A. 信通卡背面签字
B. 询问
C. 交易密码
D. 账户余额
[多项选择]犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 撤职
E. 开除
[单项选择]自动柜员机手工登记簿、客户身份证复印件及联网核查记录的保存期限（）。
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 永久
[单项选择]柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户身份识别措施外，还应核对（）的有效身份证件或者身份证明文件。
A. 代理人
B. 卡主
C. 持卡人
D. 实际控制人
[多项选择]中国农业银行柜员林某为张某借记卡办理转账100万元，未按制度要求张某出示身份证件及未核查证件有效性，就办理了转账业务。请指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
A. 违反规定为个人银行结算账户办理转账结算或为储蓄账户办理转账结算的
B. 未按规定办理变更账户名称、法定代表人
C. 记过至开除
D. 警告至记大过
[单项选择]受理通存通兑业务时，根据业务要求对客户提供的身份证件需要进行核验的，柜员应首先进入（）对其核验无误后，再进入小额系统进行通存通兑业务的处理。
A. 影像系统
B. 核心系统
C. 大额支付系统
D. 联网核查公民身份信息系统
[多项选择]下列哪些业务必须进行联网核查（）
A. 密码挂失解挂
B. 单位集体开户
C. 5万元以上（含）的人民币现金存款
D. 重写磁业务
[单项选择]客户甲投保时填写的身份证号码为32010219781011041X，后至柜面办理业务时柜员发现其身份证号码实际为320102197810110426，客户需要申请的项目和留存的证件为（）。
A. 年龄性别错误更正，申请书、身份证、保险合同
B. 更改客户身份资料，申请书、身份证、保险合同
C. 年龄性别错误更正，申请书、身份证、户籍证明、保险合同
D. 更改客户身份资料，申请书、身份证、户籍证明、保险合同
[判断题]柜员拟为某客户办理外汇卡快速发汇业务，如客户没有随身携带外汇卡，则可向柜员提供身份证件号。
