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[单项选择]红名单客户仍需按月完清所使用的费用，对于连续（）个月未缴纳话费的作删除红名单处理。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
[判断题]属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。
[单项选择]涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]如客户被列入（）名单，信贷系统在客户名称后给予红字标识，作为授信管理的风险提示，但不限制该客户在系统中办理业务。
A. 我的客户群
B. 客户查询
C. 银行关联客户
D. 预警
[判断题]对餐饮行业实施限额管理和全名单制管理，提高客户准入要求。
[单项选择]对红名单客户，市公司通知区县欠费催缴的次月未完清欠费的，考核归属区县每户（）元。
A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
[判断题]如涉恐名单人员、机构是银行的客户，银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施；如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人，金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
[单项选择]国际刑警组织公布的红色通缉令名单应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[单项选择]发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
A. 实行监控
B. 重点监控
C. 停止业务
D. 冻结账户
[单项选择]发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
A. 贸易
B. 票据
C. 外汇资金
D. 参股
[判断题]“列入预警名单”的客户，信贷系统将在客户名称后给予红字标识，作为授信管理的风险提示，但系统暂不限制其任何流程操作。
[单项选择]信贷系统需要定期更新的特定参数包括“大额预警客户名单和个人违约客户名单”、“华夏银行关联客户名单”、“授权书”和（）。
A. 行业类型
B. 汇率
C. 企业资金来源
D. 企业报表结构
[单项选择]司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]根据客户性格、喜好并征求客户意见确定常联系客户联系方式为（）等，建立朋友关系。
A. 邀约、面访
B. 卡片
C. 寄送专刊和产品说明书
D. 短信
[单项选择]（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
A. 反洗钱监督
B. 反洗钱观察
C. 反洗钱检查
D. 反洗钱监测
[单项选择]反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每年
[单项选择]根据客户性格、喜好并征求客户意见确定免打扰客户联系方式为（）。
A. 拨打电话
B. 面访
C. 联欢会
D. 寄送专刊和产品说明书
[单项选择]国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
