更多"发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）报告"的相关试题:
[单项选择]有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 甄别报告
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
[单项选择]涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]司法机关、公安机关、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的个人类客户应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
A. 金融秩序
B. 经济秩序
C. 金融市场
D. 金融行业
[多项选择]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。
A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
[单项选择]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。
A. 持续识别客户
B. 重新识别开户
C. 审核客户
D. 开展尽职调查
[多项选择]金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）
A. 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B. 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C. 李四当日单笔支取外币现金5万美元
D. 美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E. 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
[多项选择]按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[单项选择]发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的，除按规定报告重点可疑交易外，还应立即向当地（）和总行反洗钱工作办公室报告。
A. 监察机关
B. 公安机关
C. 人民法院
D. 审计机关
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）
A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取（）措施。
[单项选择]客户应填制不涉及洗钱及恐怖融资活动的（），列入信贷档案留存。
A. 《反洗钱声明》
B. 《洗钱声明》
C. 《反恐怖融资活动声明》
D. 《恐怖融资活动声明》
[单项选择]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。
A. 客户身份识别
B. 交易记录保存
C. 大额交易
D. 可疑交易
[多项选择]金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。
A. 风险相当原则
B. 全面性原则
C. 动态管理原则
D. 自主管理原则
[单项选择]如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况
A. 采取标准的
B. 采取强化的
C. 采取简化的
D. 不采取
[多项选择]根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）
A. 高风险客户不予办理网银“公转私”业务
B. 高风险客户“公转公”业务必须落地审查
C. 次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查
D. 各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额
[填空题]金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。
[单项选择]在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
A. 有权部门
B. 合规部
C. 监察部
D. 稽核部
